Tal y como exige la normativa de cumplimiento, al realizar un retiro de Bitfinex y enviar tus fondos en criptomonedas a un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), como un exchange, se envía información específica para transacciones de $1,000 o más a un Proveedor de Servicios de Terceros que proporciona soluciones de cumplimiento de la Travel Rule y que la ponen a disposición de los VASPs, tal y como exige la Travel Rule.
¿Qué es la Travel Rule?
La Travel Rule (regla de viaje) es un requisito reglamentario para las transacciones de criptomonedas que tiene por objeto:
- prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilegales;
- aumentar la transparencia de las transacciones entre VASPs;
- garantizar la legitimidad de las transacciones
Hasta el 29 de noviembre de 2023 se te ofrecerá la opción de enviar la información de la Travel Rule para retiros de valor igual o superior a $1,000 cuando envíes los fondos a otro VASP.
Después del 29 de noviembre de 2023, tendrás la opción de enviar la información de la Travel Rule para retiros inferiores a $1,000 en valor. Sin embargo, si el importe es igual o superior a $1,000, Bitfinex deberá enviar la información de la regla de viaje junto con tu solicitud de retiro.
En el siguiente paso del proceso de retiro, podrás seleccionar a qué VASP estás enviando los fondos; si el nombre del VASP no se encuentra en la lista desplegable, puedes seleccionar la opción "Ninguno de los anteriores" y escribir un nombre.
¿Qué información se comparte en la Travel Rule?
Al enviar fondos de criptomoneda a otro VASP, se compartirán los siguientes datos de transacción y de usuario, como se indica a continuación:
Transacción | Datos Personales | Dato de las entidades |
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