O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada para leis e regulamentações de Combate à lavagem de dinheiro (AML), Conheça seu cliente(KYC) e financiamento do combate ao terrorismo (CTF).
Observação: O tempo de processamento para verificação leva de 2 a 3 dias úteis, dependendo do nível de interesse público e do tipo de verificação.
Consulte o artigo Quanto tempo leva a verificação da Bitfinex para obter mais informações.
Minha conta já foi verificada?
A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no nível de acesso básico em modo (somente visualização).
Você pode atualizar seu nível de verificação para Básico Plus para acessar a maioria dos recursos disponíveis na Bitfinex, como depósitos e retiradas de criptomoedas listadas, incluindo tokens Tether, fazer Exchange Trading e ter acesso ao mercado Bitfinex OTC.
Importante: Margem Trading, Margem Financiamento, Bitfinex Borrow e Lending Pro requerem pelo menos verificação de nível intermediário para todas as contas Bitfinex criadas após 1º de março de 2022. Somente contas Bitfinex criadas entre 1º de janeiro de 2022 e 1º de março de 2022 poderão acessá-las com verificação Básico Plus.
Leia os níveis de verificação na Bitfinex para mais detalhes.
Quais informações devem ser fornecidas ao verificar uma conta?
Uma lista completa dos documentos necessários para cada nível pode ser encontrada aqui.
Os requisitos para contas Individuais diferem com base em se você está aplicando para verificação Intermediária ou Completa. Você pode revisar a lista de informações necessárias abaixo:
- Idade: Você deve ter ao menos 18 anos para abrir uma conta.
- Informações pessoais: número de telefone, endereço de e-mail e endereço residencial são todos obrigatórios.
- Identificação: duas formas de identificação válidas emitidas pelo governo com foto, ou seja, passaporte, carteira de identidade nacional, carteira de habilitação, cartão de residência, carteira de trabalho, etc.
Observação: se você não tiver duas formas de ID, pode fornecer uma e entrar em contato com compliance@bitfinex.com para agendar uma chamada no Skype.
Além disso, você terá que enviar uma selfie confirmando sua identidade. - Extrato bancário: Um extrato mostrando o seu nome como titular da conta bancária, já visto que seu depósito na Bitfinex deve vir desta conta.
Observação: Esse é um requisito apenas se você estiver se inscrevendo para o nível de verificação completa. - Comprovante de endereço residencial: A declaração deve ser de uma empresa de prestação de serviços, corporação licenciada ou autoridade governamental, em que esteja visível o seu nome, endereço residencial e que não possua mais de três meses desde a data da emissão do documento.
- Declaração: É necessário uma declaração assinada confirmando a exatidão das informações enviadas, autorizando a Bitfinex a concluir o processo de verificação.
Como verificar uma conta?
1. Em primeiro lugar, navegue até Gerenciar conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha Individual como sua categoria de conta.
3. Agora, selecione o nível de verificação de que você precisa: Básico Plus, Intermediário ou Completo, e complete as seções relevantes apresentadas de acordo com o nível.
Observação: Você pode atualizar a qualquer momento, carregando as informações necessárias restantes.
4. Após concluir o preenchimento das seções, clique em Enviar para finalizar a sua solicitação de verificação.
Observação: Somente depois que todas as seções forem marcadas como enviadas, o processo de verificação pode começar.
A equipe de conformidade da Bitfinex entrará em contato com você via e-mail para solicitar quaisquer documentos adicionais ou confirmar que sua inscrição foi bem-sucedida.
De acordo com nossos Termos de Serviço, nos reservamos o direito de solicitar informações de KYC a qualquer momento se a atividade de sua conta levantar sinais suspeitos.
Se você tiver alguma dúvida sobre o procedimento de verificação, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Suporte da Bitfinex.
