O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada nas leis e regulamentos Anti-Money Laundering (AML), Conheça seu cliente (KYC) e de Financiamento Contra o Terrorismo (CTF).
Observação: o tempo de processamento da verificação leva de 2 a 3 dias úteis, dependendo do nível de interesse público e do tipo de verificação.
Consulte o artigo Quanto tempo demora a verificação na Bitfinex para obter mais informações.
Minha conta já foi verificada?
A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no acesso básico em modo somente acesso (somente visualização).
Você pode atualizar seu nível de verificação para Básico Plus para acessar a maioria dos recursos disponíveis da Bitfinex, como depósitos e retiradas de criptomoedas listadas, incluindo tokens Tether, fazer Exchange Trading e ter acesso ao mercado Bitfinex OTC.
Importante: Você deve atualizar seu nível de verificação Bitfinex se pretende:
- depositar/retirar moeda fiduciária (por exemplo, USD);
- acessar Negociação e Financiamento*com Margem;
- utilizar utilitários e stablecoins;
- acessar opções avançadas de negociação.
*Importante:
- Margem Trading, Financiamento de Margem, Bitfinex Borrow e Lending Pro requerem pelo menos o nível intermediário para todas as contas Bitfinex criadas após 1º de março de 2022.
Somente contas Bitfinex criadas antes de 1º de março de 2022 poderão acessar esses recursos com Básico Plus .
Leia os níveis de verificação na Bitfinex para mais detalhes.
Quais informações devem ser fornecidas ao verificar uma conta
Uma lista completa dos documentos de verificação necessários para cada nível pode ser encontrada aqui.
Os requisitos de contas individuais diferem dependendo se está verificando para o nível intermediário ou completo; no entanto, você pode revisar a lista das informações necessárias abaixo:
- Idade: Você deve ter pelo menos 18 anos para abrir uma conta.
- Informações pessoais: Seu número de telefone, endereço de e-mail e endereço residencial são dados obrigatórios.
- Identificação: Duas formas de identificação válidas emitidas pelo governo com foto, ou seja, passaporte, carteira de identidade nacional, carteira de motorista, cartão de residência, carteira de trabalho, etc.
Observação: Se você não tiver duas formas de identificação, poderá fornecer uma e entrar em contato com compliance@bitfinex.com para agendar uma chamada pelo Skype.
Além disso, você terá que enviar uma selfie confirmando sua identidade.
- Extrato bancário: Um extrato mostrando seu nome como titular da conta bancária uma vez que seu depósito na Bitfinex deve vir desta conta.
Nota: Este é apenas um requisito se você estiver se inscrevendo para o nível Completo.
- Comprovante de Endereço Residencial: Um comprovante não pode ter mais de três meses e pode ser de um serviço público, empresa de serviços, corporação licenciada ou autoridade governamental e deve indicar seu nome e endereço residencial.
- Declaração: É necessária uma declaração assinada confirmando a precisão das informações enviadas, autorizando a Bitfinex a concluir o processo de verificação.
Como verificar uma conta
1. Em primeiro lugar, navegue até Gerenciar conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha Individual como seu tipo de conta.
3. Agora, selecione o nível de verificação que você precisa: Básico Plus, Intermediário ou Completo e conclua as seções relevantes apresentadas de acordo com o nível.
Observação: você pode atualizar a qualquer momento carregando as informações necessárias restantes.
4. Depois de concluir as seções, clique em Enviar para finalizar sua solicitação de verificação.
Observação: Somente quando todas as seções estiverem marcadas como enviadas, o processo de verificação da conta poderá começar.
Após o envio, você verá a seguinte mensagem: "Sua verificação está sendo revisada".
A equipe de Conformidade da Bitfinex entrará em contato com você por e-mail para solicitar quaisquer documentos adicionais ou confirmar que sua inscrição foi bem-sucedida. Nesse caso, a mensagem de status na página de verificação mudará de acordo: "Enviamos a você uma solicitação para fazer upload de informações adicionais. Verifique sua caixa de entrada de e-mail e pasta de spam"
Caso você não receba um e-mail dentro de 3 dias após o envio, verifique sua pasta de spam. Se nenhum e-mail chegou à sua caixa de entrada ou se você tiver alguma dúvida sobre o processo de verificação, sinta-se à vontade para entrar em contato com o suporte da Bitfinex.
De acordo com nossos Termos de Serviço, reservamo-nos o direito de solicitar KYC a qualquer momento se a atividade de sua conta levantar quaisquer suspeitas.
