O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada para leis e regulamentações de Combate à lavagem de dinheiro (AML), Conheça seu cliente (KYC) e financiamento do combate ao terrorismo (CTF).
Observação: O tempo de processamento para verificação leva de 2 a 3 dias úteis, dependendo do nível de interesse público e do tipo de verificação.
Consulte o artigo Quanto tempo leva a verificação da Bitfinex para obter mais informações.
Minha conta já foi verificada?
Quando você cria uma conta na Bitfinex, sua conta é automaticamente verificada no Nível Básico, o que significa que você será capaz de:
- Depositar e retirar a maioria das moedas listadas na Bitfinex;
- Fazer Exchange e Margem Trading;
- Fornecer financiamento de margem;
- Acessar o mercado OTC Bitfinex.
Importante: É necessário concluir a verificação adicional para o nível Intermediário ou Completo se desejar:
- Depositar e retirar moeda fiduciária (por exemplo, USD);
- Utilizar utilitário e stablecoins (por exemplo, tokens LEO, Tether USDt);
- Acessar opções de negociação avançadas.
Leia os níveis de verificação na Bitfinex para mais detalhes.
Quais informações devem ser fornecidas ao verificar uma conta?
Uma lista completa dos documentos necessários para cada nível pode ser encontrada aqui.
Os requisitos para contas Individuais diferem com base em se você está aplicando para verificação Intermediária ou Completa. Você pode revisar a lista de informações necessárias abaixo:
- Idade: Você deve ter ao menos 18 anos para abrir uma conta.
- Informações pessoais: número de telefone, endereço de e-mail e endereço residencial são todos obrigatórios.
- Identificação: duas formas de identificação válidas emitidas pelo governo com foto, ou seja, passaporte, carteira de identidade nacional, carteira de habilitação, cartão de residência, carteira de trabalho, etc.
Observação: se você não tiver duas formas de ID, pode fornecer uma e entrar em contato com compliance@bitfinex.com para agendar uma chamada no Skype.
Além disso, você terá que enviar uma selfie confirmando sua identidade.
- Extrato bancário: Um extrato mostrando o seu nome como titular da conta bancária, já visto que seu depósito na Bitfinex deve vir desta conta.
Observação: Esse é um requisito apenas se você estiver se inscrevendo para o nível de verificação completa.
- Comprovante de endereço residencial: A declaração deve ser de uma empresa de prestação de serviços, corporação licenciada ou autoridade governamental, em que esteja visível o seu nome, endereço residencial e que não possua mais de três meses desde a data da emissão do documento.
- Declaração: É necessário uma declaração assinada confirmando a exatidão das informações enviadas, autorizando a Bitfinex a concluir o processo de verificação.
Como verificar uma conta?
1. Em primeiro lugar, navegue até Gerenciar conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha Individual como sua categoria de conta.
3. Agora, selecione o nível de verificação de que você precisa: Básico Plus, Intermediário ou Completo e conclua o procedimento de verificação conforme o nível selecionado
Observação: Você pode atualizar a qualquer momento, carregando as informações necessárias restantes.
4. Após concluir o preenchimento das seções, clique em Enviar para finalizar a sua solicitação de verificação.
Observação: Somente depois que todas as seções forem marcadas como enviadas, o processo de verificação pode começar.
A equipe de conformidade da Bitfinex entrará em contato com você via e-mail para solicitar quaisquer documentos adicionais ou confirmar que sua inscrição foi bem-sucedida.
De acordo com nossos Termos de Serviço, nos reservamos o direito de solicitar informações de KYC a qualquer momento se a atividade de sua conta levantar sinais suspeitos.
Se você tiver alguma dúvida sobre o procedimento de verificação, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Suporte da Bitfinex.
