O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada para leis e regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e financiamento antiterrorista (CTF).
Quais documentos são necessários para verificação de conta corporativa na Bitfinex:
- Nome e informações de contato necessárias para confirmar a identidade do titular da conta;
- Documentos comprovativos do seu local de residência;
- Dados de identificação garantindo que apenas você tenha a confirmação para realizar transações na referida conta;
- Informações financeiras para transferências bancárias e saques de instituições bancárias (necessário apenas para verificação de nível completo);
- A conformidade com os regulamentos KYC/AML exige o fornecimento de determinadas informações.
Além disso, informações de identificação dos membros corporativos também seriam exigidas. Os membros corporativos incluem:
- Cada um dos diretores;
- Acionista significativo (detentor de 20% ou mais da empresa);
- Diretor(es) de controle.
Importante: Após o preenchimento do formulário de verificação corporativa, um formulário individual para cada diretor(es), acionista(s) significativo(s) e diretor(es) controlador(es) deve(m) ser preenchido(s).
Nota: A lista de documentos necessários pode ser encontrada em PDF para download no final deste artigo.
Como verificar uma conta corporativa
1. Em primeiro lugar, navegue até Conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha o tipo de conta Individual ou Corporativo — nesse caso, selecionaremos Corporativo.
3. Agora você verá três níveis de verificação; o padrão é Básico, depois Intermediário e Completo.
Nota: Você pode ler mais sobre os níveis de verificação na Bitfinex.
4. Por fim, clique em Iniciar verificação para iniciar o processo.
Importante: Uma declaração assinada confirmando a precisão das informações fornecidas é necessária antes que a Bitfinex possa prosseguir com o procedimento de verificação.
Observação: os prazos de processamento da verificação podem levar até uma semana, dependendo da extensão do interesse público. O processo de verificação da conta começará assim que você concluir todas as seções. Você pode ler mais sobre os prazos de verificação aqui.
Minha conta já foi verificada
Quando você cria uma conta no Bitfinex, sua conta é automaticamente verificada no Nível Básico, o que significa que você poderá:
- depositar e sacar a maioria das criptomoedas listadas na Bitfinex;
- fazer Negociações de Câmbio e Margem;
- fornecer Financiamento de Margem;
- para acessar o mercado Bitfinex Over The Counter (OTC).
Importante: Você deve concluir a Verificação Bitfinex adicional para Nível Intermediário ou Completo se pretender:
- para depositar/retirar moeda fiduciária (por exemplo, USD);
- utilizar utilitários e stablecoins (por exemplo, tokens LEO, Tether USDt);
- para acessar opções de negociação avançadas.
Leia os níveis de verificação na Bitfinex para mais detalhes.
Para mais detalhes, assista ao nosso vídeo de orientação abaixo:
Se você tiver alguma dúvida sobre sua verificação corporativa, entre em contato com o suporte da Bitfinex. Estamos felizes em apoiá-lo neste processo!
