O que é a verificação KYC
Na Bitfinex, verificação se refere ao comumente conhecido KYC (Know Your Customer) ou “conheça seu cliente em português”.
O processo de verificação é usado para validar a identidade de um cliente. Inclui informações como um documento de identidade válido emitido pelo governo, contas de serviços públicos com nome e endereço residencial, extrato bancário, etc.
- Existe um guia para o processo de verificação?
Sim! O vídeo abaixo irá guiá-lo através do processo.
- Preciso verificar minha conta para começar a operar?
A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no nível de acesso básico em modo (somente visualização).
Se você estiver usando uma conta individual, você pode atualizar seu nível de verificação para Básico Plus para acessar a maioria dos recursos disponíveis na Bitfinex, como depósitos e retiradas de criptomoedas listadas, incluindo tokens Tether, fazer Exchange Trading e ter acesso ao mercado Bitfinex OTC.
Para contas corporativas, é necessário pelo menos o nível intermediário para acessar os recursos da Bitfinex, incluindo depósitos, retiradas, trading, etc.
A verificação adicional é necessária se você deseja depositar/retirar moedas fiduciárias (por exemplo, USD), para Margem Trading* e Margem Financiamento*, para utilitários e stablecoins selecionados e/ou para acessar opções avançadas de trading.
*Importante:
- Margem Trading, Margem Financiamento, Bitfinex Borrow e Lending Pro requerem pelo menos verificação de nível intermediário para todas as contas Bitfinex criadas após 1º de março de 2022. Somente contas Bitfinex criadas entre 1º de janeiro de 2022 e 1º de março de 2022 poderão acessá-las com verificação Básico Plus.
Observação: de acordo com nossos Termos de Serviço, nos reservamos o direito de solicitar informações KYC a qualquer momento se a atividade de sua conta levantar sinais suspeitas.
- Quais são os tipos de contas disponíveis?
1. Conta individual - para profissionais e traders individuais
2. Conta corporativa - para investidores institucionais e corporações
— Quais níveis de acesso estão disponíveis na Bitfinex?
Para contas individuais:
- Acesso Básico;
- Básico Plus;
- Intermediário;
- Completo.
Para contar corporativas:
- Acesso Básico;
- Intermediário;
- Completo.
Cada nível de acesso oferece vantagens diferentes. Para uma visão geral completa, visite nosso artigo dedicado ao tema.
- Quanto tempo leva cada nível de verificação?
O Acesso básico está disponível imediatamente ao criar uma conta e vincular o seu endereço de e-mail.
O nível Básico Plus oferece uma verificação instantânea, levando apenas 10-30 segundos para ser concluída.
Os níveis de verificação de conta nível Intermediário e Completo levam de 2 a 3 dias úteis.
Observação: As solicitações de verificação podem demorar mais se estiverem incompletas ou se forem enviadas durante períodos de interesse público significativo em criptomoedas. Você será notificado por email quando sua conta for verificada.
- E se meu ID não tiver uma data de validade?
Se o seu ID não tiver uma data de validade, selecione a última data disponível em nossa página de verificação.
- E se eu não tiver um código de área para meu número de telefone?
Insira um “0” em vez do código de área.
- Quais são documentos aceitos como Comprovante de Residência?
- Fatura de serviço (água, gás, celular, Internet, etc.);
- Carta de algum departamento do governo;
- Declaração de Impostos
- Declaração de cobertura de Seguro
- Extrato do cartão de crédito
- Uma declaração certificada de um notário;
Observação: O Comprovante de Residência fornecido deve ter sido emitido há menos de 90 dias.
Se tiver alguma dúvida, não duvide em contatar o Suporte da Bitfinex.
