O que é a verificação KYC
Na Bitfinex, verificação se refere ao comumente conhecido KYC (Know Your Customer) ou “conheça seu cliente em português”.
O processo de verificação é usado para validar a identidade de um cliente. Inclui informações como um documento de identidade válido emitido pelo governo, contas de serviços públicos com nome e endereço residencial, extrato bancário, etc.
- Existe um guia para o processo de verificação?
Sim! O vídeo abaixo irá guiá-lo através do processo.
- Preciso verificar minha conta para começar a operar?
Quando você cria uma conta na Bitfinex vinculando seu endereço de email, sua conta é verificada no nível Básico.
O nível Básico permite:
- Depositar e retirar a maioria das moedas listadas na Bitfinex;
- Fazer Exchange e Margem Trading;
- Fornecer financiamento de margem;
- Acessar o mercado OTC Bitfinex.
Uma verificação adicional é necessária se você deseja depositar / retirar moedas fiduciárias (por exemplo, USD), para utilidades selecionadas e stablecoins (por exemplo, LEO, tokens de Tether USDt) e/ou para acessar opções de negociação avançadas.
*A partir de 1º de janeiro de 2022, Trading em Margem, Financiamento de margem e Lending Pro estão disponíveis para usuários Bitfinex com nível de verificação Básico Plus ou superior. Isso é apenas para usuários que criaram uma conta após 31 de dezembro de 2021, as contas criadas antes dessa data poderão continuar sem verificar o Básico Plus ou superior.
Observação: de acordo com nossos Termos de Serviço, nos reservamos o direito de solicitar informações KYC a qualquer momento se a atividade de sua conta levantar sinais suspeitas.
- Quais são os tipos de contas disponíveis?
- Conta individual - para profissionais e traders individuais
- Conta corporativa - para investidores institucionais e corporações
- Quais níveis de verificação estão disponíveis?
- Básico;
- Básico Plus;
- Intermediário;
- Completo.
Cada nível de verificação oferece vantagens diferentes. Para uma visão geral completa, visite nosso artigo dedicado ao tema.
- Quanto tempo leva cada nível de verificação?
O nível Básico de verificação está disponível imediatamente ao criar uma conta e vincular seu endereço de email.
O nível Básico Plus oferece uma verificação instantânea, levando apenas 10-30 segundos para ser concluída.
Os níveis de verificação de conta nível Intermediário e Completo levam de 2 a 3 dias úteis.
Observação: As solicitações de verificação podem demorar mais se estiverem incompletas ou se forem enviadas durante períodos de interesse público significativo em criptomoedas. Você será notificado por email quando sua conta for verificada.
- E se meu ID não tiver uma data de validade?
Se o seu ID não tiver uma data de validade, selecione a última data disponível em nossa página de verificação.
- E se eu não tiver um código de área para meu número de telefone?
Insira um “0” em vez do código de área.
- Quais são documentos aceitos como Comprovante de Residência?
- Fatura de serviço (água, gás, celular, Internet, etc.);
- Carta de algum departamento do governo;
- Declaração de Impostos
- Declaração de cobertura de Seguro
- Extrato do cartão de crédito
- Uma declaração certificada de um notário;
Observação: O Comprovante de Residência fornecido deve ter sido emitido há menos de 90 dias.
Se tiver alguma dúvida, não duvide em contatar o Suporte da Bitfinex.
