Conforme exigido pela regulamentação de conformidade, ao fazer uma retirada da Bitfinex e enviar seus fundos de criptomoeda para um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), como uma bolsa, informações específicas são enviadas para transações de valor de US$ 1.000 ou mais para um ou mais Terceiros. Serviços que fornecem soluções de compliance com as Regras de Viagem e que as disponibilizam aos VASPs, conforme exigido pela Regra de Viagem.
Qual é a regra de viagem?
A Regra de Viagem é um requisito regulatório para transações de criptomoedas que visa:
- prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilegais;
- aumentar a transparência das transações entre VASPs;
- garantir a legitimidade das transações.
Até 29 de novembro de 2023, você terá a opção de enviar informações sobre Regras de Viagem para saques de valor igual ou superior a US$ 1.000 ao enviar os fundos para outro VASP.
Após 29 de novembro de 2023, você terá a opção de enviar informações sobre regras de viagem para saques com valor inferior a US$ 1.000. No entanto, se o valor for igual ou superior a US$ 1.000, a Bitfinex será obrigada a enviar informações sobre as Regras de Viagem (Travel Rule) junto com sua solicitação de saque.
Na próxima etapa de saque, você poderá selecionar para qual VASP deseja enviar os fundos; se o nome VASP não for encontrado na lista, você pode selecionar a opção “Nenhuma das opções acima” e digitar um nome.
Que informações são compartilhadas na Regra de Viagem?
Ao enviar fundos de criptomoeda para outro VASP, os seguintes dados de transação e usuário serão compartilhados, conforme listado abaixo:
Transação | Dados de Pessoas Físicas | Dados das Entidades |
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Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com o suporte da Bitfinex.