Что такое KYC верификация
Верификация на Bitfinex, более известная пользователям под аббревиатурой KYC, расшифровывается как «знай своего клиента».
Верификация используется для подтверждения личности клиента и включает сбор такой информации, как действующее удостоверение личности государственного образца, счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса проживания, выписку из банка и т. д.
Часто задаваемые вопросы в этой статье:
- Есть ли инструкция по прохождению верификации
- Нужно ли верифицировать свой аккаунт, чтобы начать торговать?
- Какие типы аккаунтов доступны?
- Какие уровни верификации доступны?
- Сколько времени занимает процесс верификации?
- Что делать, если у моего документа, удостоверяющего личность, нет даты окончания срока действия?
- Что делать, если у номера моего телефона нет территориального кода?
- Какие дополнительные способы подтверждения места проживания вы принимаете?
Есть ли инструкция по прохождению верификации?
Да! Данное видео поможет вам пройти через процесс верификации.
Нужно ли верифицировать свой аккаунт, чтобы начать торговать?
Когда вы создаете учетную запись на Bitfinex, привязывая свою электронную почту, ваш аккаунт автоматически получает Базовый уровень верификации.
Что позволяет Базовый уровень:
- вводить и выводить большинство криптовалют, поддерживаемых платформой Bitfinex;
- совершать обменные и маржинальные сделки;
- предоставлять маржинальное финансирование;
- иметь доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC).
Дополнительная верификация требуется для пользователей, желающих ввести/вывести фиатные валюты (например, доллары США), определенные криптовалюты и стейблкойны (например, LEO, токены Tether USDt), и/или для доступа к расширенному торговому функционалу.
Обратите внимание: Согласно нашим Условиям обслуживания, при возникновении вопросов мы оставляем за собой право на запрос информации для соблюдения требований об осведомленности о клиенте (KYC).
Какие типы аккаунтов доступны?
Bitfinex предлагает два типа аккаунтов:
- Для профессиональной и персональной торговли физических лиц
- Для институциональных инвесторов и корпораций
Какие уровни верификации доступны?
Bitfinex предлагает 4 уровня верификации:
- Базовый;
- Базовый Плюс;
- Промежуточный;
- Полный.
Каждый уровень верификации дает разные преимущества. Для полного представления о каждом уровне, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей статьей здесь.
Сколько времени занимает процесс верификации?
Базовый уровень верификации доступен сразу при создании учетной записи и привязке вашего адреса электронной почты.
Верификация до уровня Базовый Плюс является мгновенной и может занять от 10 до 30 секунд.
Промежуточная и Полная верификация занимает 2-3 рабочих дня.
Обратите внимание: Рассмотрение верификационных заявок может занять более длительное время, если заявка была заполнена не полностью либо если заявка была подана в в периоды повышенного интереса к криптовалютам. Как только верификация будет пройдена, вы будете уведомлены по электронной почте.
Что делать, если у моего документа, удостоверяющего личность, нет даты окончания срока действия?
Если у вашего документа, удостоверяющего личность, нет даты окончания срока действия, то выберите самую позднюю доступную дату на странице “Верификация”.
Что делать, если у номера моего телефона нет территориального кода?
Вместо территориального кода введите 0.
Какие дополнительные способы подтверждения места проживания вы принимаете?
- Счет за коммунальные услуги (вода, газ, мобильный телефон, интернет и т.д.);
- Письмо от органа государственного управления;
- Налоговая декларация;
- Страховое обязательство;
- Банковская выписка;
- Сертифицированное заявление от нотариуса.
Примечание: Документ, подтверждающий место проживания, должен быть не старше 90 дней.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.
