Что такое KYC верификация
Верификация на Bitfinex, более известная пользователям под аббревиатурой KYC, расшифровывается как «знай своего клиента».
Верификация используется для подтверждения личности клиента и включает сбор такой информации, как действующее удостоверение личности государственного образца, счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса проживания, выписку из банка и т. д.
— Нужно ли верифицировать свой аккаунт, чтобы начать торговать?
С 9 ноября 2022 года новые пользователи смогут открыть учетную запись Bitfinex на уровне Базового Доступа только в режиме просмотра.
Если вы являетесь физ. лицом, вы можете повысить уровень верификации до Базового Плюс, чтобы получить доступ к большинству функций Bitfinex, таких как депозиты и выводы поддерживаемых криптовалют, включая токены Tether, совершение обменных сделок и доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC)
Для корпоративных счетов требуется как минимум Промежуточный уровень верификации для доступа к функциям Bitfinex, включая депозиты, снятие средств, торговлю и т. д.
Более продвинутый уровень верификации потребуется, если вы планируете вводить/выводить фиатные валюты (например, доллары США), для Маржинальной торговли и Маржинального финансирования, для определенных криптовалют и стейблкойнов и/или для доступа к расширенному торговому функционалу.
*Важно:
- Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro, Bitfinex Borrow пользователи, которые создали учетную запись после 1 марта 2022 года, должны пройти Промежуточную верификацию или выше.
Только учетные записи Bitfinex, созданные до 1 марта 2022 года, смогут получить доступ к этим функциям с уровнем Базовый Плюс.
Обратите внимание: Согласно нашим Условиям обслуживания, при возникновении вопросов мы оставляем за собой право на запрос информации для соблюдения требований об осведомленности о клиенте (KYC).
— Какие доступны типы аккаунтов?
Bitfinex предлагает два типа аккаунтов:
- Для профессиональной и персональной торговли физических лиц
- Для институциональных инвесторов и корпораций
— Какие доступны уровни доступа?
Для аккаунтов физических лиц:
- Базовый Доступ;
- Базовый Плюс;
- Промежуточный;
- Полный.
Для корпоративных аккаунтов:
- Базовый Доступ;
- Промежуточный;
- Полный.
Каждый уровень доступа дает разные преимущества. Для полного представления о каждом уровне, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей статьей здесь.
— Сколько времени занимает процесс верификации?
Базовый Доступ доступен сразу при создании учетной записи и привязке вашего адреса электронной почты.
Верификация до уровня Базовый Плюс является мгновенной и может занять от 10 до 30 секунд.
Промежуточная и Полная верификация занимает 2-3 рабочих дня.
Обратите внимание: Рассмотрение верификационных заявок может занять более длительное время, если заявка была заполнена не полностью либо если заявка была подана в в периоды повышенного интереса к криптовалютам. Как только верификация будет пройдена, вы будете уведомлены по электронной почте.
— Что делать, если у моего документа, удостоверяющего личность, нет даты окончания срока действия?
Если у вашего документа, удостоверяющего личность, нет даты окончания срока действия, то выберите самую позднюю доступную дату на странице “Верификация”.
— Что делать, если у номера моего телефона нет территориального кода?
Вместо территориального кода введите 0.
— Какие дополнительные способы подтверждения места проживания вы принимаете?
- Счет за коммунальные услуги (вода, газ, мобильный телефон, интернет и т.д.);
- Письмо от органа государственного управления;
- Налоговая декларация;
- Страховое обязательство;
- Банковская выписка;
- Сертифицированное заявление от нотариуса.
Примечание: Документ, подтверждающий место проживания, должен быть не старше 90 дней.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.
