Процесс верификации на платформе Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Bitfinex предлагает 4 уровня верификации:
- Базовый;
- Базовый Плюс;
- Промежуточный;
- Полный.
Примечание: Когда вы создаете учетную запись на Bitfinex, ваш аккаунт автоматически получает Базовый уровень верификации. Данный уровень позволит вам пополнять счет, торговать и выводить большинство криптовалют.
В зависимости от того, являетесь ли вы физическим или юридическим лицом, вы можете повысить уровень своей верификации для получения доступа к более продвинутым торговым возможностям и более широкому перечню продуктов и цифровых активов.
Сравнение уровней верификации на Bitfinex
|
|
Базовый |
Базовый Плюс |
Промежуточный |
Полный |
|
Торговля и финансирование |
|
|
|
|
Обменная и маржинальная торговля* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Маржинальная торговля* |
|
|
✔** |
✔ |
Внебиржевая (OTC) Торговля* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Торговля деривативами*** |
|
|
✔ |
✔ |
Маржинальное финансирование |
✔ |
✔ |
✔** |
✔ |
Lending Pro |
✔ |
✔ |
✔** |
✔ |
Bitfinex Borrow |
|
✔ |
✔** |
✔ |
Функция “Увеличение позиции” |
|
✔ |
✔** |
✔ |
Кредитные продукты (Celsius) |
✔ |
✔ |
||
|
Депозиты и выводы |
|
|
|
|
Криптовалютные переводы |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
TETHER и другие стейблкойны* |
|
|
✔ |
✔ |
Банковские переводы (фиат)¹ |
|
|
✔ |
✔ |
Отсутствие максимальных лимитов на вывод |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Ускоренные криптовалютные депозиты² |
|
|
✔ |
✔ |
|
Другие возможности |
|
|
|
|
Bitfinex Пульс (публичные посты) |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Коэффициенты Партнерской программы |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Участие в соревнованиях**** |
|
|
✔ |
✔ |
Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Вознаграждения за стекинг |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Bitfinex Pay |
✔ |
✔ |
||
|
|
|
✔ |
✔ |
|
|
Безопасность |
|
|
|
|
Ускоренная отмена заморозки на вывод средств³ |
|
|
✔ |
✔ |
Примечание:
* Для некоторых токенов необходим как минимум промежуточный уровень верификации и также возможно ограничение для определенных юрисдикций, проверяйте требования каждого токена.
** Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro, Bitfinex Borrow и функции “Увеличение позиции” пользователи должны пройти Промежуточную верификацию. Это относится к пользователям, создавшим учетную запись после 1 марта 2022 года. Аккаунты, созданные в период с 1 января 2022 года по 1 марта 2022 года, должны быть верифицированы до уровня Базовый Плюс. Аккаунты, созданные раньше указанных дат, могут продолжать пользоваться функциями платформы без необходимости повышения верификационного уровня.
*** Распространяется ограничение на некоторые юрисдикции.
**** Распространяется ограничение на некоторые юрисдикции.
¹ Bitfinex поддерживает следующие фиатные валюты: USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Примечание: Минимальный размер средств для ввода и вывода составляет 10,000 для USD/EUR/GBP, 1,000,000 для JPY и 75,000 для CNH.
Важно: Если для перевода евро вы планируете использовать обработчика платежей OpenPayd, вам будет достаточно верифицировать ваш аккаунт до уровня Промежуточный либо выше.
² Поскольку время является критически важной частью торговли, пользователям, верифицированным до уровней Промежуточный и выше, требуется меньшее количество подтверждений для ввода криптовалюты.
³ Это относится к заморозке вывода средств после изменения некоторых настроек безопасности аккаунта.
Как повысить уровень верификации на Bitfinex
Вы можете легко повысить уровень верификации вашего аккаунта через страницу верификации, предоставив информацию, необходимую для получения нужного верификационного уровня.
Для повышения верификационного уровня до уровня Базовый Плюс, пожалуйста, загрузите:
- Удостоверение личности государственного образца с фотографией;
- Биометрическое фото (селфи);
- Номер телефона.
Для повышения верификационного уровня до уровня Промежуточный, пожалуйста, загрузите:
- Всю информацию, необходимую для уровня Базовый Плюс;
- Второе удостоверение личности государственного образца с фотографией;
- Подтверждение адреса;
- Финансовый опросник;
- KYC декларацию.
Для повышения верификационного уровня до уровня Полный, пожалуйста, загрузите:
- Всю информацию, необходимую для уровня Промежуточный;
- Банковскую выписку.
Если у вас появятся дополнительные вопросы по поводу процесса верификации на Bitfinex, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.
