Bitfinex tarafından uygulanmakta olan doğrulama süreci, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML), Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF) hakkındaki kanun ve düzenlemeler kapsamında uygulanan standart bir uygunluk önlemi niteliğindedir.
Not: Doğrulama için gerekli olan işlem süresi 2-3 iş günü olup talebin yoğunluğuna ve doğrulama türüne bağlı olarak değişmektedir.
Daha fazla bilgi için lütfen Doğrulama ne kadar sürmektedir makalesine bakın.
Hesabım zaten doğrulanmış mı
Bitfinex’te bir hesap oluşturduğunuzda, hesabınız otomatik olarak Temel seviyede doğrulanır ve aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
- Bitfinex’te listelenen kripto para birimlerinin çoğunu yatırmak ve çekmek,
- Borsa ve Marjin İşlemleri yapmak,
- Marjin Fonlama sağlamak,
- Bitfinex Tezgâh Üstü (OTC) Piyasasına erişim sağlamak.
Önemli: Aşağıdakileri yapmak isterseniz, ilave olarak Orta veya Gelişmiş Seviyede Bitfinex Doğrulamasını tamamlamanız gerekir:
- İtibari para (örneğin USD) yatırmak/çekmek,
- Yardımcı ve sabit coinleri (örneğin LEO, Tether USDt tokenları) kullanmak,
- Gelişmiş işlem seçeneklerine erişmek.
*Önemli:
- Marjin Ticaretine erişmek için Gelişmiş seviye doğrulama gereklidir. Bu durum, 1 Mart 2022'den sonra hesap oluşturan kullanıcılar için geçerlidir.
- 1 Ocak 2022 ile 1 Mart 2022 arasında oluşturulan hesaplar için Orta seviye doğrulaması gereklidir.
- Bu tarihlerden önce oluşturulan hesaplar, doğrulama seviyelerini yükseltmek zorunda kalmadan işlemlerine devam edebilirler.
Daha ayırntılı bilgi için Doğrulama Seviyeleri ve Avantajları makalesini okuyun.
Bir hesabı doğrularken hangi bilgiler sağlanmalıdır
Doğrulamanın tüm seviyeleri için gerekli olan belgelerinin listesi burada yer almaktadır.
Bireysel hesap gereksinimleri, Orta veya Gelişmiş Doğrulama seviyesi için doğrulama yapmanıza bağlı olarak farklılık gösterir. Bununla birlikte, aşağıdaki gerekli bilgiler listesini inceleyebilirsiniz:
- Yaş: Hesap açabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız.
- Kişisel bilgiler: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, ikamet adresinizin tümü gereklidir.
- Kimlik: İki farklı türde ve resmî kurumlarca düzenlenmiş geçerli ve resimli kimlik. Örneğin pasaport, ulusal kimlik kartı, sürücü belgesi, oturum kartı, çalışma izni belgesi vb.
Not: İki farklı türde kimliğiniz bulunmuyorsa, bunun yerine bir kimlik sunabilir ve compliance@bitfinex.com adresiyle iletişime geçerek bir Skype görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca, kimliğinizi teyit eden bir özçekim (selfie) göndermeniz gerekecektir.
- Banka Hesap Özeti: Bitfinex’e yatıracağınız paranın size ait olan bir hesaptan gelmesi gerektiği için, hesap sahibi olduğunuzu gösteren bir banka hesap özeti.
Not: Bu, yalnızca Gelişmiş Doğrulama seviyesi için başvurmanız halinde gereklidir.
- İkamet Adresi için Kanıtlayıcı Belge: Üç aydan eski olmamak kaydıyla elektrik, su vb. sağlayıcılarından, hizmet şirketlerinden, ruhsatlı kuruluşlardan veya devlet kurumlarından alınmış ve isminiz ile adresinizi gösteren bir belge.
- Beyanname: Bitfinex tarafından doğrulama sürecinin tamamlanabilmesi için, paylaşılan bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu doğrulayan imzalı bir beyan gerekmektedir.
Bir hesap nasıl doğrulanır
1. İlk olarak, Hesabı Yönet > Doğrulama’ya gidin.
2. Ardından, hesap türünüz olarak Bireysel’i seçin.
3. Şimdi, ihtiyacınız olan doğrulama seviyesini (Orta, Gelişmiş veya Tam) seçin ve seviyeye göre sunulan ilgili bölümleri tamamlayın.
Not: Kalan gerekli bilgileri yükleyerek istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.
4. Bölümleri doldurduktan sonra, doğrulama isteğinizi tamamlamak için Gönder’e tıklayın.
Not: Hesap doğrulama sürecini yalnızca tüm alanlar dolduruldu olarak işaretlendikten sonra başlatabilirsiniz.
Bitfinex Uygunluk ekibi, burada sayılanlar dışında herhangi bir belge talep etmek veya başvurunuzun başarılı olduğunu onaylamak için sizinle e-posta yoluyla iletişime geçecektir.
Hizmet Kullanım Şartlarımız uyarınca, hesap etkinliğinizin şüphe uyandırması halinde, herhangi bir zamanda KYC bilgilerini talep etme hakkımız saklıdır.
Doğrulama prosedürü ile ilgili tüm sorularınız için Bitfinex Destek üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
