Bitfinex tarafından uygulanmakta olan doğrulama süreci, kara para aklanmasının önlenmesi (AML), Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve terörizmin finansmanı ile mücadele (CTF) hakkındaki kanun ve düzenlemeler kapsamında uygulanan standart bir uygunluk önlemi niteliğindedir.
Süreç içerisinde, online bir anketin doldurulması ve destekleyici belgelerin paylaşılması gibi adımlar yer almaktadır. Bitfinex tarafından doğrulama sürecinin tamamlanabilmesi için, paylaşılan bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu onaylayan imzalı bir beyan gerekmektedir.
Ancak talebin yoğunluğuna bağlı olarak, doğrulama için gerekli olan süre 1 haftaya kadar çıkabilmektedir.
Konuya ilişkin tüm detaylar için lütfen Hesap Doğrulama sayfasını ziyaret edin. Tüm alanlar doldurulduktan sonra, hesap doğrulama süreci başlayacaktır. Doğrulama işleminin başarılı olması durumunda, tarafınıza e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
İşlem yapabilmek için hesabınızın doğrulanmasına gerek olmadığını unutmayın. Doğrulama, yalnızca itibari para birimleriyle (örn. USD) para yatırma/çekme işlemi yapılmak istendiğinde, belirli hizmet ve sabit coinleri için (örn. LEO, Tether USDt tokenları) ve/veya para yatırma sürecini hızlandırmak isteyen hesaplar için gereklidir. Çoğu kripto para biriminde alım/satım/yatırma/çekme gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için hesap doğrulama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Doğrulama seviyeleri ve avantajları hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/360017321633-Verification-Levels-and-Advantages
Kurumlar için geçerli olan Bitfinex doğrulama sürecinde aşağıdaki bilgiler gerekmektedir:
- İsim & İletişim Bilgileri - Hesap sahibinin kimliğinin doğrulanması için gerekli olan bilgiler
- Yer - Yerin doğrulanması için gerekli olan bilgi
- Kimlik - Hesabınızda yalnızca sizin işlem yapabilmenizi güvence altına almak için gerekli olan bilgiler
- Finansal - Banka havaleleri ve çekim işlemleri için gerekli olan bilgiler (yalnızca Tam doğrulama için gereklidir)
- KYC - KYC/AML düzenlemesi kapsamında gerekli olan bilgiler
Doğrulanma Süreci
- Bitfinex platformunda, sağ üst köşedeki Hesap menüsü altında yer alan Doğrulama kısmına gidin.
- Üst kısımda yer alan panelden, hesap türünüzü "Bireysel" veya "Kurumsal" olacak şekilde seçin - bu durumda "Kurumsal" seçimini yapacağız.
- Üç farklı seviyede doğrulama bulunmaktadır: varsayılan seviye olan "Temel", ardından "Gelişmiş" ve "Tam"
- Sürece başlamak için "Doğrulamayı Başlat" seçeneğine tıklayın
Daha fazla bilgi için açıklayıcı videomuzu izleyebilirsiniz:
Doğrulama Gereklilikleri - Kurumsal
- Online formu doldurun.
- Kurumsal Belgeler: gerekli olan belgeler listesi (Bu yazının sonunda PDF olarak indirebilirsiniz).
- Yönetici Bilgisi: her bir yöneticinin, önemli hissedarın (şirkette %20 ve fazla hisse sahibi olan kişiler), ve imzaya yetkili kişinin kimlik bilgileri sunulmalıdır. Daha fazla detay için lütfen online formu inceleyin.
- Kurumsal doğrulama formu doldurulduktan sonra, yönetici, önemli pay sahibi ve imzaya yetkili her bir kişi için bireysel form doldurulmalıdır.
