如欲於Bitfinex帳戶存取法幣以及特定加密貨幣,您必須完成驗證流程。
Bitfinex根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
如欲驗證帳戶,請完成線上表格、提交相關資料以及親筆簽名文件以確認資料準確並授權Bitifnex審核您的資料。
文件審核時間大約為二至三個工作天,實際狀況必須視申請驗證人數多寡而定。
請於驗證頁面確認所有要求之資料,當完成線上表格及提交資料後,您的驗證申請將進入審核流程。帳戶驗證完成後,法遵部門會寄送通知信件並更新您驗證的狀態。
提醒您,用戶註冊成功後即可進行加密貨幣的存取及交易,帳戶驗證與否並不影響可使用的功能,惟欲進行法幣(例如: 美金)、穩定幣及特定加密貨幣(例如: LEO, OKB, USDK)存取或交易以及欲加速存款流程之用戶,其帳戶必須完成驗證才能開通權限。
關於驗證級別和益處,請參閱以下文章:https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/360017321633-Verification-Levels-and-Advantages
個人戶驗證所需文件:(根據不同級別而有所不同)
- 完成線上表格。
- 年齡:至少18歲。
- 資訊:電話號碼、電郵地址、居住地址。
- 身份證明:由政府所核發兩種附有照片的有效身份證件,如護照、國民身份證、駕駛執照、居留卡、就業證等。若您僅有一種身分證明文件,請聯繫compliance@bitfinex.com 安排Skype通話進一步確認您的身份。您同時需提交ID自拍照以核實您的身份。
- 銀行對帳單:必須清楚列出帳戶持有人的姓名(您的第一筆存款必須來自此帳戶)。提醒您,欲將帳戶驗證為進階級別才需提供銀行對帳單。
- 居住地址證明:公用事業公司、服務公司或政府當局在3個月內寄發的證明文件,並清楚列明您的姓名和居住地址。
如何進行個人戶驗證:
- 登入帳戶後,請點擊主畫面右上角「管理帳戶」>「驗證」
- 在頁面上方,您可以選擇「個人」或「公司」。若欲驗證為個人帳戶,請點擊「個人」。
- 點擊後,將可以看到四種驗證級別。建立帳戶後驗證級別為「基本」,您可以根據自身需求將帳戶升級為 「初階」、「中階」或「進階」。
- 點擊「開始驗證」以進行驗證過程。
根據服務條款,如帳戶有安全疑慮,Bitifnex保留向用戶要求KYC資料的權利。