O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada em leis e regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e contra o financiamento do terrorismo (CTF).
Quais documentos são necessários para verificação de conta corporativa na Bitfinex:
- Documentação societária para a corporação e quaisquer entidades acionárias (acionistas não individuais com mais de 10%): Certificado de Incorporação, Memorando e Contrato Social, Lista de Diretores, Lista de Acionistas e Certificado de Regularidade emitido nos últimos 12 meses;
- Informações de identificação: Duas formas de identificação com foto, um comprovante de endereço residencial com menos de 90 dias e uma foto selfie para cada membro corporativo;
- Informações financeiras para transferências eletrônicas e saques de instituições bancárias (exigidas apenas para nível de verificação completa);
- Os documentos adicionais exigidos podem variar de acordo com a natureza do negócio.
Além disso, também são necessárias informações de identificação dos membros corporativos. Os membros corporativos incluem:
- Cada um dos diretores;
- Acionista significativo (detendo 10% ou mais da empresa);
- Signatário(s) Autorizado(s)/Comerciante(s);
- Proprietário Beneficiário Final.
Importante: Após o preenchimento do formulário de verificação corporativa, deve ser preenchido um formulário individual para cada diretor, acionista(s) significativo(s) e Signatário(s) autorizado(s)/Comerciante(s), Proprietário(s) Beneficiário(s) Final(is).
Observação: A lista de documentos necessários pode ser encontrada em um PDF para download no final deste artigo.
Como verificar uma conta corporativa
1. Em primeiro lugar, navegue até Conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha o tipo de conta Pessoa Física ou Corporativa — neste caso, selecionaremos Corporativa.
3. Agora você verá três níveis de acesso; o padrão é Acesso Básico, depois Intermediário e Completo.
Observação: o Acesso básico é um modo somente visualização. Você pode ler mais sobre os níveis de verificação na Bitfinex aqui.
4. Por fim, clique em Iniciar verificação para iniciar o processo.
Importante: Uma declaração assinada confirmando a precisão das informações fornecidas é necessária antes que a Bitfinex possa prosseguir com o procedimento de verificação.
Observação: os prazos de processamento da verificação podem levar até uma semana, dependendo da extensão do interesse público. O processo de verificação da conta começará assim que você concluir todas as seções. Você pode ler mais sobre os prazos de verificação aqui.
Minha conta já foi verificada?
A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no nível de acesso Básico em modo somente acesso (somente visualização).
Você precisará atualizar sua verificação para o nível Intermediário, o que lhe permitirá:
- Depositar e retirar a maioria das criptomoedas listadas na Bitfinex;
- Realizar negociações;
- Para acessar o Mercado de Balcão Bitfinex (OTC);
- Para acessar Margem de Negociação e Financiamento*;
- Para usar tokens utilitários e stablecoins (por exemplo, tokens LEO, Tether USDt);
- Para acessar opções avançadas de negociação.
*Trading em Margem, Financiamento de Margem, Bitfinex Borrow e Lending Pro requerem pelo menos verificação de nível intermediário para todas as contas Bitfinex criadas após 1º de Março de 2022.
Importante: Você deve concluir a Verificação Bitfinex adicional para o nível Completo se pretender depositar/sacar moeda fiduciária (por exemplo, USD).
Para mais detalhes, assista ao nosso vídeo de orientação abaixo.
Se você tiver alguma dúvida sobre sua verificação corporativa, entre em contato com o suporte da Bitfinex. Ficaremos felizes em ajudá-lo neste processo!
