O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada para leis e regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e financiamento antiterrorista (CTF).
Quais documentos são necessários para verificação de conta corporativa na Bitfinex:
- Nome e informações de contato necessárias para confirmar a identidade do titular da conta;
- Documentos comprovativos do seu local de residência;
- Dados de identificação garantindo que apenas você tenha a confirmação para realizar transações na referida conta;
- Informações financeiras para transferências bancárias e retiradas de instituições bancárias (necessário apenas para verificação de nível completo);
- A conformidade com os regulamentos KYC/AML exige o fornecimento de determinadas informações.
Além disso, informações de identificação dos membros corporativos também seriam exigidas. Os membros corporativos incluem:
- Cada um dos diretores;
- Acionista significativo (detentor de 10% ou mais da empresa);
- Diretor(es) de controle.
Importante: Após o preenchimento do formulário de verificação corporativa, um formulário individual para cada diretor(es), acionista(s) significativo(s) e diretor(es) controlador(es) deve(m) ser preenchido(s).
Observação: A lista de documentos necessários pode ser encontrada em PDF para download no final deste artigo.
Como verificar uma conta corporativa
1. Em primeiro lugar, navegue até Conta > Verificação.
2. Em seguida, escolha o tipo de conta Individual ou Corporativo — nesse caso, selecionaremos Corporativo.
3. Agora você verá três níveis de verificação; o padrão é Acesso básico, depois Intermediário e Completo.
Observação: O Acesso básico é um modo somente visualização. Você pode ler mais sobre os níveis de verificação na Bitfinex aqui.
4. Por fim, clique em Iniciar verificação para iniciar o processo.
Importante: Uma declaração assinada confirmando a precisão das informações fornecidas é necessária antes que a Bitfinex possa prosseguir com o procedimento de verificação.
Observação: os prazos de processamento da verificação podem levar até uma semana, dependendo da extensão do interesse público. O processo de verificação da conta começará assim que você concluir todas as seções. Você pode ler mais sobre os prazos de verificação aqui.
Minha conta já foi verificada
A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no nível de acesso básico em modo de (somente visualização).
Você precisará atualizar sua verificação para o nível Intermediário, o que lhe permitirá:
- depositar e retirar a maioria das criptomoedas listadas na Bitfinex;
- realizar Exchange Trading;
- acesso ao Bitfinex Over The Counter (OTC) Market;
- acesso à Margem Trading e Financiamento*;
- acesso à utilidades e à stablecoins (ex: LEO, Tether USDt tokens);
- acesso à opções de trading avançadas.
*Margem Trading, Margem Financiamente, Bitfinex Borrow e Lending Pro requerem pelo menos verificação de nível intermediário para todas as contas Bitfinex criadas após 1º de março de 2022.
Importante: Você deve concluir a Verificação Bitfinex adicional para o nível Completo se pretende depositar/levantar moeda fiduciária (por exemplo, USD).
Para mais detalhes, assista ao nosso vídeo de orientação abaixo:
Se você tiver alguma dúvida sobre sua verificação corporativa, entre em contato com o suporte da Bitfinex. Estamos felizes em apoiá-lo neste processo!
