O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade estandardizada para Leis e Regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML), Conheça seu cliente (KYC ) e Financiamento do combate ao terrorismo (CTF)
Existem quatro níveis de verificação disponíveis na Bitfinex:
- Básico
- Básico Plus
- Intermediário
- Completo
Nota: Quando você cria uma conta na Bitfinex, seu nível de verificação é definido no nível de verificação Básico. Isso permite que você deposite, negocie e retire várias criptomoedas.
Se você é titular de uma conta Individual ou Corporativa, pode atualizar seu nível de verificação para obter acesso a recursos avançados de negociação e uma oferta mais ampla de produtos e ativos digitais.
Comparação dos níveis de verificação da Bitfinex
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Básico |
Básico Plus |
Intermediário |
Completo |
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| Trading e Lending | ||||
| Exchange Trading* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Trading em Margem* |
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✔** |
✔ |
✔ |
| Trading (OTC) * |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Trading de Derivativos** |
✔ |
✔ |
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| Financiamento de margem |
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✔** |
✔ |
✔ |
| Lending Pro |
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✔** |
✔ |
✔ |
| Bitfinex Borrow | ✔ |
✔ |
✔ |
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| Aumentar posição | ✔ |
✔ |
✔ |
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| Produtos de empréstimo (Celsius) |
✔ |
✔ |
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| Depósitos e retiradas | ||||
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Transferencias Crypto |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
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TETHER e outras stable coins * |
✔ |
✔ |
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| Transferências bancárias (transferências fiduciárias) ¹ |
✔ |
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Sem limite máximo de retirada |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Depósitos de cripto mais rápidos ² |
✔ |
✔ |
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| Outras características | ||||
| Bitfinex Pulse |
✔ |
✔ |
✔ |
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| Multiplicadores no programa de afiliados |
✔ |
✔ |
✔ |
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| Participe de Competições *** |
✔ |
✔ |
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| Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Recompensas de Staking |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Bitfinex Pay |
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✔ |
✔ |
| Descontos UNUS SED LEO*** |
✔ |
✔ |
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| Segurança | ||||
| Elevação de retenção de retirada antecipada ³ |
✔ |
✔ |
Obs:
* Certos tokens requerem pelo menos o nível Intermediário e podem ser restritos a jurisdições específicas; verifique os requisitos para cada token.
** A partir de 1º de janeiro de 2022, Trading em Margem, Financiamento de margem e Lending Pro estão disponíveis para usuários Bitfinex com nível de verificação Básico Plus ou superior. Isso é apenas para usuários que criaram uma conta após 31 de dezembro de 2021, as contas criadas antes dessa data poderão continuar sem verificar o Básico Plus ou superior.
*** Restrições aplicadas em determinadas jurisdições.
**̈** Restrições aplicadas em determinadas jurisdições.
¹ Bitfinex suporta moedas fiduciárias como USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Nota: O valor mínimo de depósito e retirada em moeda fiduciária é de 10.000 para USD/EUR/GBP, 1.000.000 para JPY e 75.000 para CNH.
² Como o tempo é um componente crítico no trading, os usuários verificados recebem menos confirmações ao depositar criptomoedas.
³ Isso se aplica a retenções de retiradas acionadas após fazer alterações específicas nas configurações de segurança.
Como atualizar o nível de verificação na Bitfinex
Na página Verificação, você pode atualizar facilmente a verificação da sua conta carregando as informações com base no seu nível e no nível de verificação que deseja alcançar.
Para atualizar ao nível Básico Plus, faça o upload do seu:
- ID com foto
- Foto biométrica (selfie);
- Número de telefone
Para atualizar para o nível Intermediário, você precisa fazer o upload de:
- Todas as informações no Nível de Verificação Básico Plus;
- Uma segunda identificação oficial com foto;
- Um comprovante de residência
- Questionário Financeiro;
- Declaração KYC.
Para atualizar para o nível de verificação Completo, você precisa fazer o upload de:
- Todas as informações no nível de verificação intermediário e:
- Extrato bancário.
Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de verificação da Bitfinex, entre em contato com o suporte da Bitfinex para obter assistência.
