O processo de verificação da Bitfinex é uma medida de conformidade padronizada para Anti-Money Laundering (AML), Conheça seu cliente (KYC) e leis e regulamentos de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
Existem quatro níveis disponíveis na Bitfinex:
- Acesso Básico;
- Básico Plus;
- Intermediário;
- Completo.
Importante: A partir de 9 de novembro de 2022, novos usuários poderão abrir uma conta Bitfinex no nível de acesso Básico no modo somente visualização.
Se você é titular de uma conta Individual ou Corporativa, pode atualizar seu nível de verificação para obter acesso a recursos avançados de negociação e uma oferta mais ampla de produtos e ativos digitais.
Comparação dos níveis de verificação Bitfinex
Observação: o Acesso básico é um modo somente visualização.
|
Básico Plus |
Intermediário |
Completo |
||
| Negociação e Empréstimos | ||||
| Trading a mercado¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Trading em Margem¹ |
|
✔² |
✔ |
|
| Negociação no Balcão (OTC) ¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Negociação de Derivativos³ |
✔ |
✔ |
||
| Financiamento de Margem |
|
✔² |
✔ |
|
| Lending Pro |
|
✔² |
✔ |
|
| Bitfinex Borrow |
✔² |
✔ |
||
| Aumentar posição |
✔² |
✔ |
||
| Depósitos | ||||
| Transferências de criptomoedas ¹ |
✔ |
✔⁵ |
✔ |
|
| Tokens de Stablecoins ¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Transferências bancárias internacionais⁶ |
✔ |
|||
| SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| On-ramp (happyCOINS) |
✔ |
✔ |
||
| Cartões de crédito/débito: | ||||
| Mercuryo | ✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Simplex |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Carteira OWNR |
✔ |
✔ |
||
| Retiradas | ||||
| Transferências Cripto ¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Tokens de Stablecoins ¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Transferências bancárias internacionais ⁶ |
|
✔ |
||
| SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| Outras características | ||||
| Bitfinex Pulse (postagens públicas) |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Mercado P2P |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Multiplicadores no Programa de Afiliados |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Participe de Competições⁴ |
✔ |
✔ |
||
| Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Recompensas de Staking |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Bitfinex Pay |
|
✔ |
✔ |
|
| Descontos UNUS SED LEO |
✔ |
✔ |
||
| P2P | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Thalex |
✔ |
✔ |
||
| Segurança | ||||
| Anular retenções de saque com antecedência ⁷ |
✔ |
✔ |
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Observação:
¹ Certos tokens podem ser restritos a jurisdições específicas; verifique os requisitos para cada token.
² A verificação intermediária é necessária para acessar Margin Trading, Margin Funding, Lending Pro, Bitfinex Borrow e Aumentar posição. Isso se aplica a usuários que criaram uma conta após 1º de março de 2022. Somente contas Bitfinex criadas antes de 1º de março de 2022 poderão acessar esses recursos com a verificação Basic Plus.
³ Restrições aplicadas em certas jurisdições.
⁴ Restrições aplicadas em certas jurisdições.
⁵ Como o tempo é um componente crítico nas negociações, os usuários de nível Intermediário e acima da conta verificada podem desfrutar de menos confirmações ao depositar criptomoedas.
⁶ Bitfinex suporta moedas fiduciárias como USD/EUR/GBP/JPY/CNH/TRY.
Observação: O valor mínimo de depósito e retirada por meio de transferência bancária internacional (transferência manual) em moeda fiduciária é de 10.000 USD/EUR/GBP, 1.000.000 JPY, 75.000 CNH e 10.000 TRY.
Para transações em euros ou libras esterlinas usando serviços OpenPayd via SEPA, não há valor mínimo ou máximo de depósito e o valor mínimo de retirada é de € 25/£ 25 com uma taxa de transferência de €5/ £5 por transação, seja depósito ou retirada.
Importante: se você usar o provedor de serviços terceirizado OpenPayd para sua transferência em Euro ou Libra Esterlina, você só precisa verificar sua conta no nível Intermediário ou superior.
⁷ Isso se aplica a restrições de saque acionadas após alterações específicas nas configurações de segurança.
Como atualizar o nível de verificação na Bitfinex
Na sua página Verificação, você pode atualizar facilmente a verificação da sua conta carregando as informações com base no seu nível e no nível de verificação que deseja alcançar.
Para atualizar para o nível de verificação Básico Plus, envie as seguintes informações:
- Identificação oficial com foto;
- Foto biométrica (selfie);
- Número de telefone;
Tenha em mente que, em alguns casos raros, podemos solicitar mais informações e documentos.
Para atualizar para o nível Intermediário, você precisa fazer o upload de:
- Segunda identificação oficial com foto;
- Comprovante de endereço;
- Questionário Financeiro;
- Declaração KYC.
Para atualizar para o nível de verificação Completo, você precisa fazer o upload:
- Todas as informações no nível de verificação Intermediário e:
- Extrato bancário.
Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de verificação da Bitfinex, entre em contato com o suporte da Bitfinex para obter assistência.