Для ввода и вывода фиатных денег на/с платформы Bitfinex пользователю необходимо пройти процесс верификации личности.
Процесс верификации в Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Данный процесс состоит из заполнения онлайн-анкеты и приложения подтверждающих документов. Для завершения процесса верификации необходимо подписать заявление, подтверждающее достоверность предоставленной Bitfinex информации.
В зависимости от уровня интереса к платформе процесс верификации может занять около 1-2 недель.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите на страницу “Верификация”. Процесс верификации будет запущен после того, как все разделы будут заполнены. Об успешном прохождении верификации вы будете уведомлены по электронной почте.
Имейте в виду, что для того, чтобы начать торговать на платформе, вам необязательно быть верифицированным пользователем: верификация требуется только в тех случаях, когда вводятся/выводятся фиатные деньги (например, доллары США), определённые утилитарные коины и стеиблкоины (напр. LEO, OKB, USDK) и для ускорения процесса депонирования. Пользователям желающим депонировать/выводить/торговать большинством криптовалют, не обязательно проходить верификацию.
Как пройти верификацию:
- Пройдите в раздел “Верификация”, который находится во вкладке “Управление аккаунтом” в правом верхнем углу
- Прочитайте условия и нажмите на “Начать верификацию”
- Выберите вид аккаунта, в вашем случае - аккаунт от имени физического лица
- Выберите из списка страну резидентства
- Выберите все подходящие причины запроса верификации
Требования к подтверждению учетной записи физического лица:
- Заполните онлайн-форму
- Возраст: не младше 18 лет
- Информация: номер телефона, электронная почта, адрес проживания
- Идентификация: два действующих документа государственного образца, удостоверяющих личность, с фотографией (т.е. внутренний паспорт, загранпаспорт, водительские права, карточка резидента, разрешение на работу и т.д.). Если у вас нет двух документов, то вы можете предоставить один и связаться с нами по электронной почте compliance@bitfinex.com для организации видеозвонка по Skype или Google Hangout.
- Банковская выписка: в документе должно быть четко указано, что вы являетесь владельцем счета (ваш первый депозит должен будет поступить именно с этого счета)
- Подтверждение адреса: счет давностью не более 3 месяцев за коммунальные услуги либо услуги сервисной компании, лицензированной корпорации или государственного учреждения с указанием вашего имени и адреса проживания.
В соответствии с нашими Условиями обслуживания, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную информацию в любое время, если активность вашего счета покажется нам подозрительной.