Процесс верификации на платформе Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Обратите внимание: В зависимости от уровня интереса к платформе и выбранного уровня верификации процесс проверки может занять около 2-3 рабочих дней.
Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Сколько времени занимает процесс верификации?».
Как проверить верифицирован ли мой аккаунт
С 9 ноября 2022 года новые пользователи смогут открыть учетную запись Bitfinex на уровне Базового Доступа только в режиме просмотра.
Вы можете повысить уровень верификации до Базового Плюс, чтобы получить доступ к большинству функций Bitfinex, таких как депозиты и выводы поддерживаемых криптовалют, включая токены Tether, совершение обменных сделок и доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC).
Важно: Вы должны пройти дополнительную верификацию, если вы желаете:
- вводить/выводить фиатные валюты (например, доллары США);
- получить доступ к Маржинальной торговле и Маржинальному финансированию*;
- работать с определенными валютами и стейблкойнами;
- получить доступ к расширенному торговому функционалу.
*Важно:
- Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro, Bitfinex Borrow пользователи, которые создали учетную запись после 1 марта 2022 года, должны пройти Промежуточную верификацию или выше.
Только учетные записи Bitfinex, созданные до 1 марта 2022 года, смогут получить доступ к этим функциям с уровнем Базовый Плюс.
Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Уровни верификации на Bitfinex для получения дополнительной информации.
Какую информацию необходимо предоставить во время верификации аккаунта
Полный список документов, необходимых для каждого верификационного уровня, можно найти здесь.
Требования для верификации физических лиц могут отличаться в зависимости от того подаете ли вы заявку на промежуточный либо на полный уровень верификации. Вы можете ознакомиться со списком основных требований ниже:
- Возраст: чтобы создать аккаунт, вам должно быть не менее 18 лет.
- Личная информация: потребуются ваш номер телефона, электронная почта и адрес проживания.
- Идентификационные документы: два действующих документа государственного образца, удостоверяющих личность, с фотографией (например, внутренний паспорт, загранпаспорт, водительские права, карточка резидента, разрешение на работу и т.д.).
Обратите внимание: если у вас нет двух документов, то вы можете предоставить один и связаться с нами по электронной почте compliance@bitfinex.com для организации видеозвонка по Skype.
Вам также необходимо будет сделать селфи для подтверждения личности.
- Банковская выписка: в выписке должно быть четко указано, что вы являетесь владельцем счета, т.к. дальнейшие внесения средств на Bitfinex должны будут производиться именно с этого счета.
Примечание: Данное требование относится только к пользователям, проходящим Полную верификацию.
- Подтверждение адреса: счет за коммунальные услуги либо услуги сервисной компании, лицензированной корпорации или государственного учреждения с указанием вашего имени и адреса проживания давностью не более 3 месяцев.
- Форма KYC: подписанная форма, подтверждающая точность предоставленной информации и дающая Bitfinex право завершить процесс верификации.
Как верифицировать аккаунт
1. В первую очередь, пройдите в раздел “Аккаунт” > Верификация
2. Затем выберите тип аккаунта «Физ.лицо»
3. Теперь выберите необходимый уровень верификации: Базовый плюс, Промежуточный или Полный и заполните соответствующие разделы, представленные в соответствии с выбранным уровнем.
Примечание: Вы можете поменять уровень в любое время, загрузив оставшуюся необходимую информацию.
4. Как только вы завершите заполнение всех разделов, нажмите кнопку Отправить, чтобы завершить создание верификационной заявки.
После этого вы увидите следующее сообщение: “Your verification is being reviewed”.
Команда комплаенса Bitfinex свяжется с вами по электронной почте, чтобы запросить дополнительные документы или подтвердить, что ваша заявка была успешна обработана. В этом случае статусное сообщение на странице верификации изменится соответствующим образом: “Мы отправили вам запрос на предоставление дополнительной информации. Пожалуйста, проверьте папку входящих писем и спам”
Если письмо не будет получено в течение 3 дней после отправки, проверьте папку со спамом. Если письмо не достигло вашего почтового ящика либо в случае возникновения вопросов о процессе верификации, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Bitfinex.
В соответствии с нашими Условиями обслуживания, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную KYC информацию в любое время, если активность вашего счета покажется нам подозрительной.
