Процесс верификации на платформе Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Обратите внимание: В зависимости от уровня интереса к платформе и выбранного уровня верификации процесс проверки может занять около 2-3 рабочих дней.
Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Сколько времени занимает процесс верификации?».
Как проверить верифицирован ли мой аккаунт
Когда вы создаете учетную запись на Bitfinex, ваш аккаунт автоматически получает Базовый уровень верификации, это означает, что вы можете:
- вводить и выводить большинство криптовалют, поддерживаемых платформой Bitfinex;
- совершать обменные операции;
- иметь доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC).
Важно: Вы должны пройти дополнительную верификацию, если вы желаете:
- вводить/выводить фиатные валюты (например, доллары США);
- получить доступ к Маржинальной торговле и Маржинальному финансированию*;
- работать с определенными валютами и стейблкойнами (например, LEO, токены Tether USDt);
- получить доступ к расширенному торговому функционалу.
*Важно:
- Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro и Bitfinex Borrow пользователи должны пройти Промежуточную верификацию. Это относится к пользователям, создавшим учетную запись после 1 марта 2022 года.
- Аккаунты, созданные в период с 1 января 2022 года по 1 марта 2022 года, должны быть верифицированы до уровня Базовый Плюс.
- Аккаунты, созданные раньше указанных дат, могут продолжать пользоваться функциями платформы без необходимости повышения верификационного уровня.
Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Уровни верификации на Bitfinex для получения дополнительной информации.
Какую информацию необходимо предоставить во время верификации аккаунта
Полный список документов, необходимых для каждого верификационного уровня, можно найти здесь.
Требования для верификации физических лиц могут отличаться в зависимости от того подаете ли вы заявку на промежуточный либо на полный уровень верификации. Вы можете ознакомиться со списком основных требований ниже:
- Возраст: чтобы создать аккаунт, вам должно быть не менее 18 лет.
- Личная информация: потребуются ваш номер телефона, электронная почта и адрес проживания.
- Идентификационные документы: два действующих документа государственного образца, удостоверяющих личность, с фотографией (например, внутренний паспорт, загранпаспорт, водительские права, карточка резидента, разрешение на работу и т.д.).
Обратите внимание: если у вас нет двух документов, то вы можете предоставить один и связаться с нами по электронной почте compliance@bitfinex.com для организации видеозвонка по Skype.
Вам также необходимо будет сделать селфи для подтверждения личности.
- Банковская выписка: в выписке должно быть четко указано, что вы являетесь владельцем счета, т.к. дальнейшие внесения средств на Bitfinex должны будут производиться именно с этого счета.
Примечание: Данное требование относится только к пользователям, проходящим Полную верификацию.
- Подтверждение адреса: счет за коммунальные услуги либо услуги сервисной компании, лицензированной корпорации или государственного учреждения с указанием вашего имени и адреса проживания давностью не более 3 месяцев.
- Форма KYC: подписанная форма, подтверждающая точность предоставленной информации и дающая Bitfinex право завершить процесс верификации.
Как верифицировать аккаунт
- В первую очередь, пройдите в раздел “Аккаунт” > Верификация
- Затем выберите тип аккаунта «Физ.лицо»
- Теперь выберите необходимый уровень верификации: Базовый плюс, Промежуточный или Полный и заполните соответствующие разделы, представленные в соответствии с выбранным уровнем.
Примечание: Вы можете поменять уровень в любое время, загрузив оставшуюся необходимую информацию. - Как только вы завершите заполнение всех разделов, нажмите кнопку Отправить, чтобы завершить создание верификационной заявки.
Обратите внимание: Рассмотрение вашего запроса на верификацию начнется только тогда, когда все разделы будут помечены как «Завершенные».
Команда по комплаенсу Bitfinex свяжется с вами по электронной почте, чтобы запросить дополнительные документы или подтвердить, что ваша заявка была успешна обработана.
В соответствии с нашими Условиями обслуживания, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную KYC информацию в любое время, если активность вашего счета покажется нам подозрительной.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по процедуре прохождения верификации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.
