Для ввода и вывода фиатных денег и некоторых стейблкоинов на/с платформы Bitfinex вам необходимо пройти процесс верификации личности.
Процесс верификации в Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Для завершения процесса верификации необходимо подписать заявление, подтверждающее достоверность предоставленной Bitfinex информации. В зависимости от уровня интереса к платформе процесс верификации может занять около 2-3 дней.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите на страницу “Верификация”. Процесс верификации будет запущен после того, как все разделы будут заполнены. Об успешном прохождении верификации вы будете уведомлены по электронной почте.
Обратите внимание, что когда вы создаете учетную запись на Bitfinex, привязывая свой адрес электронной почты, ваш аккаунт получает базовый уровень верификации. Это означает, что вы сможете вносить и выводить большинство поддерживаемых валют на Bitfinex, совершать обменные и маржинальные сделки, обеспечивать маржинальное финансирование и иметь доступ к внебиржевому рынку Bitfinex (OTC).
Дополнительная верификация требуется для пользователей, желающих внести / вывести фиатные валюты (например, доллары США), для определенных криптовалют и стейблкойнов (например, LEO, токены Tether USDt) и / или для доступа к расширенному торговому функционалу.
Вы можете узнать больше об уровнях верификации и их преимуществах в данной статье: https://support.bitfinex.com/hc/ru/articles/360017321633-Преимущества-верификации
Требования для верификации (могут отличаться в зависимости от уровня верификации) учетной записи физического лица:
- Заполните онлайн-форму
- Возраст: не младше 18 лет
- Информация: номер телефона, электронная почта, адрес проживания
- Идентификация: два действующих документа государственного образца, удостоверяющих личность, с фотографией (т.е. внутренний паспорт, загранпаспорт, водительские права, карточка резидента, разрешение на работу и т.д.). Если у вас нет двух документов, то вы можете предоставить один и связаться с нами по электронной почте compliance@bitfinex.com для организации видеозвонка по Skype.
Вам также необходимо будет сделать селфи для подтверждения личности. - Банковская выписка: в документе должно быть четко указано, что вы являетесь владельцем счета (ваш первый депозит должен будет поступить именно с этого счета). Пожалуйста, имейте в виду, что данное требование относится только к полной верификации.
- Подтверждение адреса: счет давностью не более 3 месяцев за коммунальные услуги либо услуги сервисной компании, лицензированной корпорации или государственного учреждения с указанием вашего имени и адреса проживания.
Как пройти верификацию:
- Пройдите в раздел “Верификация”, который находится во вкладке “Аккаунт” в правом верхнем углу
- На верхней панели вы можете выбрать тип аккаунта «Физ.лицо» или «Юридич.лицо» - в этом случае мы выберем «Физ.лицо».
- Вы увидите четыре уровня верификации, по умолчанию - «Базовый», затем «Базовый плюс». «Промежуточный» и «Полный»
- Нажмите «Начать верификацию», чтобы начать процесс.
В соответствии с нашими Условиями обслуживания, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительную информацию в любое время, если активность вашего счета покажется нам подозрительной.
