Процесс верификации в Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований и законодательства о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Какие документы необходимы для верификации аккаунта юридического лица на Bitfinex:
- Корпоративная документация для юр. лиц и любых акционерных обществ (акционеры юр. лица, владеющие более 10%): свидетельство о регистрации, учредительный договор и устав, список директоров, список акционеров и сертификат о дееспособности компании, выданные в течение последних 12 месяцев;
- Идентификационная информация: две формы удостоверения личности с фотографией, подтверждение места жительства не старше 90 дней и селфи-фото для каждого корпоративного члена;
- Финансовая информация необходимая для банковских переводов и снятия средств (только при верификации до Полного уровня);
- Дополнительные необходимые документы могут различаться в зависимости от характера бизнеса.
Кроме того, также потребуется идентификационная информация о корпоративных членах. В число корпоративных членов входят:
- Каждый из директоров;
- Крупный акционер (владеющий 10% и более акций компании);
- Уполномоченное(ые) лицо(а) с правом подписи/Трейдер(ы);
- Конечные бенефициарные владельцы.
Важно: После заполнения формы верификации для юр. лиц, также будет необходимо заполнить индивидуальную форму для каждого директора, крупного акционера (акционеров), уполномоченного лица с правом подписи/Трейдера и конечного бенефициарного владельца.
Примечание: Список необходимых документов можно найти в виде PDF-файла в конце этой статьи.
Как пройти верификацию юр. лица:
1. Перейдите в раздел Аккаунт > Верификация.
2. Затем выберите тип аккаунта Физическое лицо или Юридическое лицо - в данном случае мы выберем Юр. лицо.
3. Вы увидите три статуса верификации; по умолчанию стоит Базовый Доступ, но также доступны Промежуточный и Полный уровни верификации.
Примечание: Базовый Доступ - это режим просмотра. Подробнее об уровнях верификации на Bitfinex можно прочитать здесь.
4. Нажмите Начать верификацию, чтобы начать процесс.
Важно: Перед тем, как Bitfinex сможет приступить к процедуре верификации, потребуется подписанное заявление, подтверждающее точность предоставленной информации.
Примечание: Сроки обработки верификационной заявки могут занять до одной недели, в зависимости от степени общественного интереса. Процесс верификации учетной записи начнется после того, как вы заполните все разделы. Подробнее о сроках верификации можно прочитать здесь.
Моя учетная запись уже подтверждена
С 9 ноября 2022 года новые пользователи смогут открыть учетную запись Bitfinex на уровне Базового Доступа только в режиме просмотра.
Вам будет необходимо повысить свою верификацию до Промежуточного уровня, что позволит вам:
- вносить и снимать большинство представленных на Bitfinex криптовалют;
- совершать Обменную торговлю;
- получить доступ к внебиржевому (OTC) рынку Bitfinex.
- получить доступ к маржинальной торговле и финансированию*;
- использовать утилитарные токены и стейблкоины (например, токены LEO, Tether USDt);
- получить доступ к расширенным торговым опциям.
*Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro, Bitfinex Borrow требуется как минимум Промежуточный уровень верификации для всех учетных записей Bitfinex, созданных после 1 марта 2022 года.
Важно: Вы должны пройти дополнительную верификацию до Полного уровня, если собираетесь вносить/выводить фиатную валюту (например, доллары США).
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите наше обучающее видео ниже.
Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей верификации юр. лица, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки Bitfinex. Мы будем рады помочь с этим процессом!