Процесс верификации в Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Данный процесс состоит из заполнения онлайн-анкеты и приложения подтверждающих документов. Для завершения процесса верификации необходимо подписать заявление, подтверждающее достоверность предоставленной Bitfinex информации.
В зависимости от уровня интереса к платформе процесс верификации может занять до 1 недели.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите на страницу “Верификация”. Процесс верификации будет запущен после того, как все документы будут загружены. Об успешном прохождении верификации вы будете уведомлены по электронной почте.
Процесс верификации для юридических лиц включает следующие шаги:
- Имя и контактная информация - информация необходимая для подтверждения личности владельца учетной записи
-
Местоположение - информация необходимая для подтверждения местоположения
- Идентификация личности - информация, подтверждающая, что только вы правомерны осуществлять транзакции в вашей учетной записи
- Финансы - информация необходимая для банковских переводов и снятия средств
- Осведомленность о клиенте - информация необходимая в соответствии с требованиями о противодействии легализации преступных доходов (AML) и осведомленности о клиенте (KYC)
Как пройти верификацию:
- Пройдите в раздел “Верификация”, который находится во вкладке “Управление аккаунтом” в правом верхнем углу
- Прочитайте условия и нажмите на “Начать верификацию”
- Выберите из списка страну резидентства
- Выберите все подходящие причины прохождения верификации
- Проверьте уведомления после прочтения.
- Выберите вид аккаунта, в вашем случае - аккаунт от имени юридического лица
Требования по верификации - юридические лица:
- Заполните онлайн-форму
- Документы юридического лица: в соответствии с требованиями, представленными на сайте
- Информация о руководстве: документы директоров, акционеров с существенной долей компании и должностных лиц в соответствии с требованиями, представленными на сайте
- После предоставления информации о компании необходимо заполнить индивидуальную форму по каждому из директоров, акционеров с существенной долей компании и должностных лиц