Процесс верификации в Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Данный процесс состоит из заполнения онлайн-анкеты и приложения подтверждающих документов. Для завершения процесса верификации необходимо подписать заявление, подтверждающее достоверность предоставленной Bitfinex информации.
В зависимости от уровня интереса к платформе процесс верификации может занять до 1 недели.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите на страницу “Верификация”. Процесс верификации будет запущен после того, как все документы будут загружены. Об успешном прохождении верификации вы будете уведомлены по электронной почте.
Имейте в виду, что для начала торговли верификация не является требованием - она необходима только в случае ввода/вывода фиатной валюты (например, долларов США), для определенных токенов и стейблкоинов (например, LEO, OKB, USDK) и/или для аккаунтов, которые хотят ускорить процесс депозита. Аккаунты, которые хотят ввести/обменять/вывести большинство криптовалют, не нуждаются в верификации.
Вы можете узнать больше об уровнях проверки и преимуществах здесь: https://support.bitfinex.com/hc/ru/articles/360017321633-Преимущества-верификации
Процесс верификации для юридических лиц включает следующие шаги:
-
Имя и контактная информация - информация необходимая для подтверждения личности владельца учетной записи
-
Местоположение - информация необходимая для подтверждения местоположения
-
Идентификация личности - информация, подтверждающая, что только вы правомерны осуществлять транзакции в вашей учетной записи
-
Финансы - информация необходимая для банковских переводов и снятия средств (только для полной верификации)
- Осведомленность о клиенте - информация необходимая в соответствии с требованиями о противодействии легализации преступных доходов (AML) и осведомленности о клиенте (KYC)
Как пройти верификацию:
- Пройдите в раздел “Верификация”, который находится во вкладке “Аккаунт” в правом верхнем углу
- На верхней панели вы можете выбрать тип аккаунта “Физическое лицо” или “Юридическое лицо” - в данном случае вы выберете “Юр.лицо”
- Вы увидите три статуса верификации, по умолчанию - “Базовый”, далее - “Промежуточный” и “Полный”
- Прочитайте условия и нажмите на “Начать верификацию”
По приведенной данной ссылке вы можете увидеть ознакомительное видео:
Требования по верификации - юридические лица:
- Заполните онлайн-форму
- Документы юридического лица: в соответствии с требованиями, представленными на сайте (документ в формате PDF прикреплен в конце статьи)
- Информация о руководстве: документы директоров, акционеров с существенной долей компании и должностных лиц в соответствии с требованиями, представленными на сайте
- После предоставления информации о компании необходимо заполнить индивидуальную форму по каждому из директоров, акционеров с существенной долей компании и должностных лиц
