Bitfinex tarafından uygulanmakta olan doğrulama süreci, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML), Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF) hakkındaki kanun ve düzenlemeler kapsamında uygulanan standart bir uygunluk önlemi niteliğindedir.
Bitfinex'te kurumsal hesap doğrulaması için hangi belgeler gereklidir:
- Hesap sahibinin kimliğini doğrulamak için gereken ad ve iletişim bilgileri;
- İkamet ettiğiniz yeri kanıtlayan belgeler;
- Söz konusu hesapta işlem yapmak için yalnızca sizin onayınızın olmasını sağlayan kimlik bilgileri;
- Banka kurumlarından banka havaleleri ve para çekme işlemleri için finansal bilgiler (yalnızca Tam seviye doğrulama için gereklidir);
- KYC/AML düzenlemelerine uyum, belirli bilgilerin sağlanmasını gerektirir.
Ayrıca, tüzel üyelerin kimlik bilgileri de istenecektir. Kurumsal üyeler şunları içerir:
- Direktör(ler)den her biri;
- Önemli hissedar (şirketin %20 veya daha fazlasına sahip);
- Kontrol memuru(ları).
Önemli: Kurumsal doğrulama formunu doldurduktan sonra, her direktör, önemli hissedar(lar) ve kontrol görevlisi(ler) için ayrı bir form doldurulmalıdır.
Not: Gerekli belgeler listesi bu makalenin sonunda indirilebilir bir PDF olarak bulunabilir.
Bir kurumsal hesap nasıl doğrulanır?
1. Öncelikle, Hesap > Doğrulama'ya gidin.
2. Ardından hesap türünüzü Bireysel veya Kurumsal seçin — bu durumda Kurumsal'ı seçeceğiz.
3. Şimdi üç erişim düzeyi göreceksiniz; varsayılan, Temel Erişim, ardından Gelişmiş ve Tam'dır.
Not:Temel Erişim yalnızca görüntüleme modudur. Bitfinex'teki Doğrulama seviyeleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
4. Son olarak, işleme başlamak için Doğrulamayı Başlat'a tıklayın.
Önemli: Bitfinex'in doğrulama prosedürüne devam edebilmesi için, verilen bilgilerin doğruluğunu onaylayan imzalı bir beyan gereklidir.
Not: Doğrulama tamamlama süreleri, diğer üyelerimizin ilgi seviyesine bağlı olarak bir haftaya kadar sürebilir. Tüm bölümleri tamamladıktan sonra hesap doğrulama işlemi başlayacaktır. Doğrulama süreleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Hesabım zaten doğrulandı mı
9 Kasım 2022'den itibaren yeni kullanıcılar, Temel Erişim düzeyinde sadece görüntüleme modunda bir Bitfinex hesabı açabilecektir.
Doğrulamanızı Gelişmiş seviyeye yükseltmeniz gerekecek, bu da size şunları sağlayacaktır:
- Bitfinex'te listelenen kripto para birimlerinin çoğunu yatırmanıza ve çekmenize;
- Alım-Satım yapmak için;
- Bitfinex Tezgah Üstü (OTC) Pazarına erişmek için;
- Marjin Alım-Satım ve Fonlaması’na* erişmek için;
- yardımcı program ve sabit token'leri (örneğin LEO, Tether USDt tokenleri) kullanmak için;
- gelişmiş ticaret seçeneklerine erişmek için.
*Marjin Alım-Satımı, Margin Fonlaması, Bitfinex Borrow ve Lending Pro, 1 Mart 2022'den sonra oluşturulan tüm Bitfinex hesapları için en az Gelişmiş seviye doğrulama gerektirir.
Önemli: İtibari para birimi (ör. USD) yatırmak/çekmek istiyorsanız, Bitfinex Doğrulamanızı Tam seviyeye tamamlamanız gerekir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki kılavuz videomuzu izleyin.
Kurumsal doğrulamanızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Bitfinex Destek ile iletişime geçin. Bu süreçte size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz!
