Bitfinex tarafından uygulanmakta olan doğrulama süreci, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML), Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF) hakkındaki kanun ve düzenlemeler kapsamında uygulanan standart bir uygunluk önlemi niteliğindedir.
Bitfinex'te kurumsal hesap doğrulaması için hangi belgeler gereklidir:
- Şirket ve tüm hissedarlar için kurumsal belgeler (%10'dan fazla paya sahip bireysel olmayan hissedarlar): Son 12 ay içinde verilmiş Ana Sözleşme, Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme, Yönetici Listesi, Hissedar Listesi ve İyi Niyet Belgesi;
- Kimlik bilgileri: Her kurumsal üye için iki tür fotoğraflı kimlik, 90 günden eski olmayan bir ikametgah adresi belgesi ve bir özçekim fotoğrafı;
- Banka kurumlarından banka havaleleri ve para çekme işlemleri için finansal bilgiler (yalnızca Tam doğrulama düzeyi için gereklidir);
- İstenen ek belgeler işin niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
Ayrıca, tüzel üyelerin kimlik bilgileri de istenecektir. Kurumsal üyeler şunları içerir:
- Direktör(ler)den her biri;
- Önemli hissedar (şirketin %10 veya daha fazlasına sahip);
- Yetkili İmza Sahibi(ler)/Kullanıcı(lar);
- Nihai Gerçek Sahip(ler).
Önemli: Kurumsal doğrulama formunu doldurduktan sonra, her direktör, önemli hissedar(lar) ve Yetkili İmza Sahibi(ler)/Kullanıcı(lar), Nihai Gerçek Sahip(ler) için ayrı bir form doldurulmalıdır.
Not: Gerekli belgeler listesi bu makalenin sonunda indirilebilir bir PDF olarak bulunabilir.
Bir kurumsal hesap nasıl doğrulanır?
1. Öncelikle, Hesap > Doğrulama'ya gidin.
2. Ardından hesap türünüzü Bireysel veya Kurumsal seçin — bu durumda Kurumsal'ı seçeceğiz.
3. Şimdi üç erişim düzeyi göreceksiniz; varsayılan, Temel Erişim, ardından Gelişmiş ve Tam'dır.
Not: Temel Erişim yalnızca görüntüleme modudur. Bitfinex'teki Doğrulama seviyeleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
4. Son olarak, işleme başlamak için Doğrulamayı Başlat'a tıklayın.
Önemli: Bitfinex'in doğrulama prosedürüne devam edebilmesi için, verilen bilgilerin doğruluğunu onaylayan imzalı bir beyan gereklidir.
Not: Doğrulama tamamlama süreleri, diğer üyelerimizin ilgi seviyesine bağlı olarak bir haftaya kadar sürebilir. Tüm bölümleri tamamladıktan sonra hesap doğrulama işlemi başlayacaktır. Doğrulama süreleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Hesabım zaten doğrulanmış mı
9 Kasım 2022'den itibaren yeni kullanıcılar, Temel Erişim düzeyinde sadece görüntüleme modunda bir Bitfinex hesabı açabilecektir.
Doğrulamanızı Gelişmiş seviyeye yükseltmeniz gerekecek, bu da size şunları sağlayacaktır:
- Bitfinex'te listelenen kripto para birimlerinin çoğunu yatırmanıza ve çekmenize;
- Alım-Satım yapmak için;
- Bitfinex Tezgah Üstü (OTC) Pazarına erişmek için;
- Marjin Alım-Satım ve Fonlaması’na* erişmek için;
- yardımcı program ve sabit token'leri (örneğin LEO, Tether USDt tokenleri) kullanmak için;
- gelişmiş ticaret seçeneklerine erişmek için.
*Marjin Alım-Satımı, Margin Fonlaması, Bitfinex Borrow ve Lending Pro, 1 Mart 2022'den sonra oluşturulan tüm Bitfinex hesapları için en az Gelişmiş seviye doğrulama gerektirir.
Önemli: İtibari para birimi (ör. USD) yatırmak/çekmek istiyorsanız, Bitfinex Doğrulamanızı Tam seviyeye tamamlamanız gerekir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki kılavuz videomuzu izleyin.
Kurumsal doğrulamanızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Bitfinex Destek ile iletişime geçin. Bu süreçte size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz!
