В соответствии с требованиями нормативного регулирования вывода средств с Bitfinex, а также при отправке криптовалюты поставщику услуг виртуальных активов (VASP) на сумму превышающую либо равную 1000 долларам США, определенная информация отправляется совместно с вашим переводом одной или нескольким сторонним организациям, которые предоставляют услуги по обеспечению регулирования Правил контроля переводов и делают их доступными для VASP (например, бирж), как того требуют Правила контроля переводов.
Что такое Правило контроля переводов?
Правило контроля переводов (Travel Rule) — это нормативное требование для криптовалютных транзакций, целью которого является:
- предотвращение отмывания денег и финансирования незаконной деятельности;
- повышение прозрачности транзакций между VASP;
- обеспечение легитимности сделок.
До 29 ноября 2023 года вам будет предоставлена возможность самостоятельно отправлять Travel Rule информацию при выводе средств на сумму от 1000 долларов США поставщику услуг виртуальных активов VASP.
После 29 ноября 2023 года вы сможете по желанию отправлять Travel Rule информацию для вывода средств на сумму менее 1000 долларов США. Однако, если сумма равна или превышает 1000 долларов США, Bitfinex обязана отправить Travel Rule информацию вместе с вашим запросом на вывод средств.
На следующем этапе процесса вывода средств вы сможете выбрать VASP получателя. Если название VASP не высвечивается в раскрывающемся списке, вы можете выбрать вариант «Ничего из вышеперечисленного» и ввести название самостоятельно.
Какая информация указана в Правилах контроля переводов?
При отправке криптовалютных средств другому VASP будут переданы следующие данные о транзакции и пользователе, как указано ниже:
Транзакция | Данные пользователя | Данные организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Узнайте больше о том, как Bitfinex обрабатывает ваши персональные данные и о ваших правах на конфиденциальность данных, в нашем Заявлении о конфиденциальности.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.