В соответствии с требованиями нормативного регулирования при выводе средств с Bitfinex, а также при отправке криптовалюты поставщику услуг виртуальных активов (VASP) на сумму превышающую либо равную 1000 долларам США, определенная информация отправляется совместно с вашим переводом одной или нескольким сторонним организациям, которые предоставляют услуги по обеспечению регулирования Правил контроля переводов и делают их доступными для VASP (например, бирж), как того требуют Правила контроля переводов.
Что такое Правило контроля переводов?
Правило контроля переводов (Travel Rule) — это нормативное требование для криптовалютных транзакций, целью которого является:
- предотвращение отмывания денег и финансирования незаконной деятельности;
- повышение прозрачности транзакций между VASP;
- обеспечение легитимности сделок.
Для вывода криптовалют на сумму менее $1000 информация о переводе отправляется по желанию. Однако, если сумма равна или превышает $1000, Bitfinex обязан отправить информацию о переводе вместе с вашим запросом на вывод средств.
На следующем этапе процесса вывода средств вы сможете выбрать VASP получателя. Если название VASP не высвечивается в раскрывающемся списке, вы можете выбрать вариант «Ничего из вышеперечисленного» и ввести название самостоятельно.
Какая информация указывается в Правилах контроля переводов?
При отправке криптовалютных средств другому VASP будут переданы следующие данные о транзакции и пользователе:
| Транзакция | Данные пользователя | Данные организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Узнайте больше о том, как Bitfinex обрабатывает ваши персональные данные и о ваших правах на конфиденциальность данных, в нашем Заявлении о конфиденциальности.
Дополнительную информацию о том, как Правило контроля переводов будет применяться к конечным точкам вывода средств через API, а также о том, какие шаги могут предпринять клиенты для подготовки к обмену данными, можно найти в наших рекомендациях здесь.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.