El proceso de verificación de Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las leyes y regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés Anti-Money Laundering ), Conoce a tu cliente (KYC por sus siglas en inglés Know your Customer) y leyes y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo (CTF por sus siglas en inglés Counter-Terrorism Financing).
Qué documentos son necesarios para la verificación de la cuenta corporativa en Bitfinex:
- Nombre y datos de contacto necesarios para confirmar la identidad del titular de la cuenta;
- Documentos que acrediten su lugar de residencia;
- Datos de identificación que garanticen que sólo tú tienes la confirmación para realizar transacciones en dicha cuenta;
- Información financiera para las transferencias y retiros de fondos de las instituciones bancarias (sólo se requiere para la verificación de nivel completo);
- El cumplimiento de la normativa KYC/AML requiere el suministro de cierta información.
Además, también se requerirán los datos de identificación de los miembros corporativos. Los miembros corporativos incluyen:
- Cada uno de los directores;
- Accionista significativo (que posea el 20% o más de la empresa);
- Funcionario(s) de control.
Importante: Después de rellenar el formulario de verificación de la empresa, hay que rellenar un formulario individual para cada director, accionista(s) significativo(s) y funcionario(s) de control.
Nota: La lista de documentos requeridos puede encontrarse en un PDF descargable al final de este artículo.
Cómo verificar una cuenta corporativa
1. En primer lugar, navegue hasta Cuenta >Verificación.
2. A continuación, elija el tipo de cuenta Individual o Corporativa - en este caso, seleccionaremos Corporativa.
3. Ahora verá tres niveles de acceso; el predeterminado es Acceso Básico, luego Intermedio y Completo.
Nota: El Acceso Básico es un modo de sólo visualización. Puede leer más sobre los niveles de verificación en Bitfinex aquí.
4. Por último, haga clic en Iniciar verificación para comenzar el proceso.
Importante: Se requiere una declaración firmada confirmando la exactitud de la información dada antes de que Bitfinex pueda proceder con el procedimiento de verificación.
Nota: Los plazos de tramitación de la verificación pueden durar hasta una semana, en función del grado de interés del público. El proceso de verificación de la cuenta comenzará una vez que haya completado todas las secciones. Puede leer más sobre los plazos de verificación aquí.
¿Mi cuenta ya está verificada?
A partir del 9 de noviembre de 2022, los nuevos usuarios podrán abrir una cuenta de Bitfinex en el nivel de Acceso Básico en un modo de sólo acceso (sólo vista).
Tendrán que actualizar su verificación al nivel Intermedio, que les permitirá:
- depositar y retirar la mayoría de las criptodivisas listadas en Bitfinex;
- realizar Exchange trading;
- acceder al mercado Over The Counter (OTC) de Bitfinex;
- acceder a trading de márgenes y financiación de márgenes*;
- utilizar utility y stablecoins (por ejemplo, LEO, Tether USDt tokens);
- acceder a opciones de trading avanzadas.
*El comercio de márgenes, la financiación de márgenes, Bitfinex Borrow y Lending Pro requieren al menos una verificación de nivel intermedio para todas las cuentas de Bitfinex creadas después del 1 de marzo de 2022.
Importante: Debe completar una verificación adicional de Bitfinex a nivel Completo si pretende depositar/retirar moneda FIAT (por ejemplo, USD).
Para más detalles, vea nuestro vídeo de orientación más abajo.
Si tiene alguna pregunta sobre su verificación corporativa, contacte con el soporte de Bitfinex. ¡Estaremos encantados de ayudarle en este proceso!
