El proceso de verificación de Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés Anti-Money Laundering), Conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés Know your Customer) y Financiamiento contra el terrorismo (CTF por sus siglas en inglés Counter-Terrorist Financing).
Qué documentos se requieren para la verificación de cuentas corporativas en Bitfinex:
- Documentos corporativos de empresa y cualquier entidad accionaria (accionistas no individuales que tengan más del 10%): Certificado de incorporación, Memorándum y Artículos de Asociación, Lista de directores, Lista de accionistas y Certificado de buena reputación emitido en los últimos 12 meses;
- Información de identificación: dos formas de identificación con foto, un comprobante de domicilio residencial que no tenga más de 90 días y una foto selfie para cada miembro corporativo;
- Información financiera para transferencias electrónicas y retiros de instituciones bancarias (solo se requiere para el nivel de verificación Completo);
- Los documentos adicionales requeridos pueden variar según la naturaleza del negocio.
Además. Información de identificación de los miembros corporativos también será necesaria.
Miembros corporativos incluyen:
- Cada uno de los directores;
- Accionista significativo (que posee el 10% o más de la empresa);
- Signatario(s) autorizado(s)/Trader(s);
- Propietario(s) real(es) final(es).
Importante: Después de completar el formulario de verificación corporativa, se debe completar un formulario individual para cada director, accionista(s) significativo(s) y signatario(s)/comerciante(s) autorizado(s), beneficiario(s) final(es) final(es).
Nota: La lista de documentos requeridos se puede encontrar como un PDF descargable al final de este artículo.
Cómo verificar una cuenta corporativa
1. Primero, ve a Cuenta > Verificación.
2. Después elige tu tipo de cuenta Individual o Corporativa— en este caso, seleccionamos Corporativa.
3. Ahora verás tres niveles de verificación; Básico, después Intermedio y Completo.
Nota: Puedes leer más sobre los niveles de verificación de Bitfinex aquí.
4. Finalmente, haz clic en Empezar Verificación para empezar el proceso.
Importante: Se requiere una declaración firmada que confirme la exactitud de la información proporcionada antes de que Bitfinex pueda continuar con el procedimiento de verificación.
Nota: Los plazos de procesamiento de la verificación pueden demorar hasta una semana, según el grado de interés público. El proceso de verificación de la cuenta comenzará una vez que hayas completado todas las secciones. Puedes leer más sobre los plazos de verificación aquí.
Mi cuenta ya está verificada
A partir del 9 de noviembre de 2022, nuevos usuarios podrán abrir cuentas de Bitfinex a nivel básico en modalidad de Solo Lectura.
Deberás actualizar tu verificatión a nivel Intermedio lo que te permitirá:
- Depositar y retirar la mayoría de criptomonedas enlistadas en Bitfinex;
- Realizar operaciones en Exchange Trading;
- Acceder al mercado Over the Counter (OTC) de Bitfinex;
- Acceder al trading y financiamiento de Margen*;
- Usar tokens y Stablecoins (por ejemplo, tokens LEO, Tether USDt);
- Acceder a opciones avanzadas de trading
*Trading de Margen, Financiamiento de Margen, Bitfinex Borrow y Lending Pro requieren al menos tener nivel Intermedio de verificación para todas las cuentas de Bitfinex creadas después del 1 de marzo de 2022.
Importante: Debes completar la verificación de Bitfinex hasta el nivel Completo si tienes la intención de depositar/retirar monedas fiduciarias (por ejemplo, USD).
Para obtener más detalles, ve nuestro video de guía a continuación.
Si tiene alguna pregunta sobre su verificación corporativa, contacte con el soporte de Bitfinex. ¡Estaremos encantados de ayudarle en este proceso!
