Qué es la verificación KYC
En Bitfinex, la verificación se refiere al acrónimo KYC (Know Your Customer), en español "conozca a su cliente".
El proceso de verificación se utiliza para validar la identidad de un cliente e incluirá información como una tarjeta de identificación válida emitida por el gobierno, facturas de servicios públicos con nombre y dirección residencial, extracto bancario, etc.
– ¿Necesito verificar mi cuenta para comenzar a operar?
A partir del 9 de noviembre del 2023, los nuevos usuarios podrán abrir una cuenta al nivel de Acceso Básico en un modo solo-accesso (solo-lectura).
Si tu estás uisando una cuenta individual, podrás incrementar el nivel de verificación a Básico Pluspara poder accesar la mayoría de las funcionalidades de Bitfinex, como depósitos y rertiros de las criptomonedas listadas, incluyendo tokens Tether, hacer exchange trading, y tener acceso al mercado de OTC de Bitfinex.
Para las cuentas coirporativas, se necesita por lo menos el nivel Intermedio para poder accesar a las funcionalidades de Bitfienx, incluenendo depositos, retiros, trading, etc.
Se requiere verificación adicional si deseas depositar o retirar otras monedas fiat (ex. USD), para hacer Trading de Margen* y Financiamiento de Margen*, para algunos tokens de utilidad y algunas stablecoins y/o para tener acceso a algunas opciones avanzadas de trading.
*Importante:
- Trading de Margen, Financiamiento de Margen, Bitfinex Borrow y Lending Pro requieren de la verificación de Nivel Intermedio para todas las cuentas que se crearon después del 1 de marzo del 2022. Solo las cuentas creadas entre el 1 de enero del 2022 y el 1 de marzo de 2022 podrás tener acceso a estas funciones con verificación Básico Plus.
Nota: De acuerdo con nuestros Términos de servicio, nos reservamos el derecho de solicitar información de KYC en cualquier momento si la actividad de tu cuenta se dispara.
– Qué tipos de cuentas están disponibles
Bitfinex ofrece dos tipos de opciones de verificación:
1. Cuenta individual: para profesionales y comerciantes individuales.
2. Cuenta corporativa: para inversores institucionales y corporaciones.
– Qué niveles de acceso a Bitfinex están disponibles?
Para cuentas individuales:
- Acceso Básico;
- Básico Plus;
- Intermedio;
- Completo;
Para cuentas corporativas:
- Acceso Básico;
- Intermedio;
- Completo.
Cada nivel de acceso ofrece diferentes ventajas. Para obtener una descripción general completa, consulta nuestro artículo dedicado.
– Cuánto tiempo lleva cada nivel de verificación
El nivel acceso básico está disponible inmediatamente al crear una cuenta y vincular su dirección de correo electrónico.
Básico Plus ofrece una verificación instantánea, que solo tarda entre 10 y 30 segundos en completarse.
Los niveles de verificación de cuenta intermedio y completo demoran entre 2 y 3 días hábiles.
Nota: Las solicitudes de verificación pueden demorar más si están incompletas o si se envían durante períodos de interés público significativo en las criptomonedas. Se te notificará por correo electrónico cuando se verifique tu cuenta.
– Qué pasa si mi identificación no tiene fecha de vencimiento
Si tu identificación no tiene una fecha de vencimiento, selecciona la última fecha disponible en nuestra página de verificación.
– Qué pasa si no tengo un código de área para mi número de teléfono
Ingresa un "0" en lugar del código de área.
– Qué documentos aceptan como comprobantes de residencia
- Factura de servicios públicos (agua, gas, móvil, internet, etc.);
- Carta de un departamento gubernamental;
- Declaración de Impuestos;
- Declaración de seguro;
- Extracto de la tarjeta de crédito;
- Una declaración certificada de un notario;
Nota: El comprobante de residencia proporcionado no debe tener más de 90 días.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el Equipo de Soporte de Bitfinex.