El proceso de verificación de Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las leyes y regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés Anti-Money Laundering ), Conoce a tu cliente (KYC por sus siglas en inglés Know your Customer) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF por sus siglas en inglés Counter-Terrorism Financing).
El proceso consiste en completar un cuestionario en línea y enviar la documentación de respaldo. Se requiere una declaración firmada que confirme la exactitud de la información enviada, autorizando a Bitfinex a completar el proceso de verificación.
Los tiempos de procesamiento para la verificación pueden demorar hasta 1 semana, dependiendo del nivel de interés público.
Por favor visita la página de verificación de cuenta para obtener todos los detalles. Una vez enviadas todas las secciones, se iniciará el proceso de verificación de la cuenta. Tras la verificación exitosa, se te notificará por correo electrónico.
Ten en cuenta que las cuentas no necesitan ser verificadas para comenzar a operar: la verificación solo es necesaria para aquellos que desean depositar/retirar monedas fiat (e.g. USD), para monedas de utilidad y token estables seleccionadas (e.g. LEO, OKB, USDK), y/o para cuentas que deseen acelerar el proceso de depósito. No es necesario verificar las cuentas que deseen depositar/hacer trading/retirar la mayoría de las criptomonedas.
Puede obtener más información sobre los niveles de verificación y las ventajas aquí: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/360017321633-Verification-Levels-and-Advantages
El proceso de verificación de Bitfinex para corporaciones incluye lo siguiente:
- Nombre e información de contacto - Información necesaria para confirmar la identidad del titular de la cuenta.
- Ubicación - Información necesaria para confirmar la ubicación
- Identidad - Información para garantizar que solo tu puedas realizar transacciones en tu cuenta.
- Financiero - Información requerida para transferencias bancarias y retiros (solo se requiere para verificación completa)
- KYC - información requerida por las regulaciones KYC / AML (Conozca a su cliente y anti lavado de dinero)
Obteniendo la Verificación:
- Navega a la sección Verificación, que se puede encontrar abajo de Cuenta en la esquina superior derecha de su plataforma Bitfinex.
- En el panel superior, puede elegir su tipo de cuenta "Individual" o "Corporativa" - en este caso, seleccionaremos "Corporativa".
- Verás cuatro niveles de verificación, el predeterminado es "Básico", luego "Básico Plus", "Intermedio" y "Completo".
- Haz clic en "Iniciar verificación" para comenzar el proceso.
Siéntete libre de ver nuestro video de directrices para obtener más información:
Requisitos de verificación – Corporativa
- Completa el formulario en línea.
- Documentos corporativos: lista de documentos requeridos (PDF descargable al final de este artículo).
- Información del Director: se requiere que cada director, accionista significativo (que posea el 20% o más de la empresa) y el (los) oficial (es) de control proporcionen una identificación. Por favor revisa el formulario en línea para obtener más detalles.
- Después de completar el formulario de verificación corporativa, se debe completar un formulario individual para cada director, accionista (s) significativo (s) y oficial (es) de control.
