Tal y como exige la normativa de cumplimiento regulatorio, al realizar un retiro de Bitfinex y enviar tus fondos en criptomonedas a un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), como un exchange, se envía información específica para transacciones de $1,000 o más a un Proveedor de Servicios de Terceros que proporciona soluciones de cumplimiento de la Regla de Viaje (Travel Rule) y que la ponen a disposición de los VASPs, tal y como exige la Regla de Viaje.
¿Qué es la Travel Rule?
La Regla de Viaje (Travel Rule) es un requisito reglamentario para las transacciones de criptomonedas que tiene por objeto:
- prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilegales;
- aumentar la transparencia de las transacciones entre VASPs;
- garantizar la legitimidad de las transacciones
Puedes enviar voluntariamente la información de la Regla de Viaje para retiros de criptomonedas por un valor inferior a $1,000. Sin embargo, si el monto es igual o superior a $1,000, Bitfinex está obligado a enviar la información de la Regla de Viaje junto con tu solicitud de retiro.
En el siguiente paso del proceso de retiro, podrás seleccionar a qué VASP estás enviando los fondos; si el nombre del VASP no se encuentra en la lista desplegable, puedes seleccionar la opción "Ninguna de los anteriores" y escribir un nombre.
¿Qué información se comparte en la Travel Rule?
Al enviar fondos de criptomoneda a otro VASP, se compartirán los siguientes datos de transacción y de usuario, como se indica a continuación:
| Transacción | Datos Personales | Dato de las entidades |
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Puedes obtener más información sobre cómo Bitfinex procesa tus datos personales y tus derechos de privacidad de datos en nuestra Declaración de Privacidad.
También puedes encontrar más información sobre cómo se aplicará la Travel Rule en los endpoints de retiro de la API y los pasos que pueden los usuarios para prepararse para compartir sus datos aquí en nuestra documentación.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el Soporte de Bitfinex.