Bitfinex 验证流程是针对反洗钱 (AML)、 了解您的客户 (KYC)和 反恐融资 (CTF) 法律法规的标准化合规措施。
在 Bitfinex 验证公司户需要哪些文件：
- 公司和任何持股公司（持有10％以上股份的非个人股东）：公司注册证书、组织章程大纲及细则、董事名单、股东名册以及12个月内核发的存续证明。
- 身份认证详细资讯：两张附有照片的身分证件和每位公司成员须提供90天内的居住地证明以及自拍照。
- 银行汇款的财务资料：仅适用于需升级至进阶验证级别的帐户
- 根据不同的商业性质，可能需额外提供其他文件。
另外，以下的公司成员需提交个人资料：
- 每位董事
- 主要股东（持股比例超过10％以上）
- 授权签名者/交易者
- 最终受益人
提醒您：完成公司验证表格后，每位董事、主要股东、授权签名者/交易者以及最终受益人皆需填写个人资料表格。
注意： 所需文件列表可在本文末尾以可下载的 PDF 格式找到。
如何验证公司账号
1. 首先，导航到 账号> 验证。
2. 然后选择您的账号类型 个人 或 企业 ——在这种情况下，我们将选择 企业。
3. 现在您将看到三个级别的身份认证；默认是基础，然后中级和高级。
注意：您可以在 此处阅读有关Bitfinex身份认证级别的更多信息。
4. 最后，单击开始验证以开始该过程。
重要提示： 在 Bitfinex 进行验证程序之前，需要签署确认给定信息准确性的声明。
注意： 验证处理时间可能需要长达一周的时间，具体取决于公众利益的程度。完成所有部分后，账号验证过程将开始。您可以在在此处阅读有关验证时间范围的更多信息。
我的账号是否已经过验证
当您在 Bitfinex 上创建账号时，您的账号会自动获得基本级别验证，这意味着您将能够：
- 在 Bitfinex 上存取大多数列出的加密货币；
- 进行交易所 交易
- 访问 Bitfinex 场外交易 (OTC) 市场。
重要提示： 如果您打算有以下操作，则必须完成额外的 Bitfinex 中级或完整级别的验证：
- 存入/提取法定货币（例如美元），
- 访问保证金交易和资金*；
- 利用实用程序和稳定币（例如 LEO、Tether USDt 代币）；
- 访问高级交易选项。
*重要的：
- 访问保证金交易、保证金借贷、Bitfinex Borrow和Lending Pro需要通过中级身份认证。这适用于在 2022 年 3 月 1 日之后创建账号的用户。
- 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日期间创建的账号需通过基础身份认证。
- 在这些日期之前创建的账号无需升级其验证级别即可继续使用.
如果您对公司验证有任何疑问，请联系Bitfinex客服。我们很高兴在此过程中为您提供支持！