Bitfinex根据洗钱防制 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和反恐融资 (CTF) 的法律和规定来制定身份认证流程。
Bitfinex提供四种身份认证级别：
- 基本
- 初级
- 中级
- 高级
附注：当您在Bitfinex建立账号后，您的账号身份认证级别将为基本级别。您可以随时充值、交易和提现大部分的加密货币。
若您是个人或是公司戶持有者，您可以提升身份认证级别以使用更多产品、更多加密货币种类和高级交易功能。
Bitfinex身份认证级别对照表
寻找合适的方案：
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初级 |
中级 |
高级 |
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交易与借贷 |
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现货交易¹ |
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✔ |
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保证金交易¹ |
✔² |
✔ |
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场外交易OTC¹ |
✔ |
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衍生品交易³ |
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✔ |
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保证金借贷 |
✔² |
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Lending Pro |
✔² |
✔ |
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Bitfinex Borrow |
✔² |
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新增仓位 |
✔² |
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充值 |
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加密货币充值/提现¹ |
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✔⁵ |
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稳定币¹ |
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国际银行转账⁶ |
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SEPA (OpenPayd)⁶ |
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其它功能 |
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Bitfinex Pulse （公开贴文） |
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推荐计划返佣乘数 |
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参与比赛⁴ |
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Bitrefill |
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Staking 奖励 |
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Bitfinex Pay |
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安全 |
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提前解除提款限制⁷ |
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¹特定加密货币可能仅限于指定司法管辖区。请于此处确认相关规定。
²保证金交易、 保证金融资交易、 Lending Pro、Bitfinex Borrow以及新增仓位功能之所需验证级别根据不同注册时间有所不同：
- 在2022年3月1日前注册的用户，账号必须通过身份认证至初级级别或以上。
- 在2022年3月1日后注册的用户，账号必须通过身份认证至中级级别或以上。
³受特定司法管辖之限制。
⁴受特定司法管辖之限制。
⁵账号身份认证中级以上级别之用户可减少区块确认数，进而缩短加密货币存款时间。
⁶Bitfinex目前支持的法币为美元/欧元/英镑/日圆/离岸人民币/土耳其拉里。
附注：透过国际银行转账的最低存取金额为每笔10,000美元/欧元/英镑、1,000,000日圆、75,000离岸人民币。
使用通过SEPA的OpendPad服务进行欧元或英镑交易，无最低和最高的存款限制，提款最低金额为25欧元/英镑。每笔存款和提款交易的手续费为5欧元/英镑。
提醒您：若使用第三方服务提供商开放支付进行欧元转账，最低要求的身份认证级别为中级级别。
⁷在变更特定安全设定后，可提前解除提款限制。
如何提高Bitfinex身份认证级别？
在身份认证页面，您可以根据您当前的身份认证级和要升级的身份认证级别上传所需文件。
若要将账号升级为初级级别，您需要上传：
- 由政府所核发附有照片的身分证件
- 自拍照
- 电话号码
- 居住地证明
若要将账号升级为中级级别，您需要上传：
- 所有初级级别所需信息
- 第二张由政府所核发附有照片的身分证件
- 居住地证明
- 财务问卷
- KYC声明表格
若要将账号升级为高级级别，您需要上传：
- 所有中阶级别所需资讯
- 银行对账单
若您对于Bitfinex身份认证过程有任何疑问，请与Bitfinex客服联系。