Bitfinex根据洗钱防制 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和反恐融资 (CTF) 的法律和规定来制定身份认证流程。
Bitfinex提供四种身份认证级别：
- 基本
- 初级
- 中级
- 高级
附注：当您在Bitfinex建立账号后，您的账号身份认证级别将为基本级别。您可以随时充值、交易和提现大部分的加密货币。
若您是个人或是公司戶持有者，您可以提升身份认证级别以使用更多产品、更多加密货币种类和高级交易功能。
Bitfinex身份认证级别对照表
寻找合适的方案：
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基本 |
初级 |
中级 |
高级 |
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交易与借贷 |
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现货交易 |
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保证金交易 |
✔** |
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场外交易OTC |
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衍生品交易*** |
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✔** |
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保证金借贷 |
✔** |
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Lending Pro |
✔** |
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Bitfinex Borrow |
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✔** |
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新增仓位 |
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✔** |
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充值与提现 |
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加密货币充值/提现 |
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Tether与其他稳定币* |
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银行电汇 (法币充值/提现)1 |
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没有提现上限 |
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减少加密货币充值时间 2 |
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其它功能 |
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Bitfinex Pulse |
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推荐计划返佣乘数 |
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参与比赛**** |
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Bitrefill |
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Staking 奖励 |
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Bitfinex Pay |
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安全 |
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提前解除提款限制3 |
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* 特定代币仅限至少通过中级身份认证的用户且开通于特定的管辖地区。请至代币了解相关信息。
** 保证金交易、 保证金借贷交易、 Lending Pro、Bitfinex Borrow以及新增仓位功能的所需身份认证级别根据不同注册时间有所不同：
- 在2022年3月1日后注册的用户，账号必须认证至中级级别或以上。
- 在2022年1月1日至3月1日注册的用户，账号必须认证至初级级别或以上。
- 在2022年1月1日前注册的用户不受影响。
*** 特定管辖地区限制
**** 特定管辖地区限制
¹ Bitfinex目前支援美元/欧元/英镑/日元/离岸人民币。
附注：每笔最低汇款金额为10,000美元/欧元/英镑、1,000,000日元、75,000离岸人民币。
提醒您：若使用第三方服务提供商OpenPayd进行欧元转账，最低要求的身份认证级别为中级级别。
² 账号身份认证为中级或以上级别的用户可以减少区块链确认数，并缩短加密货币充值时间。
³ 此项目适用于进行特定安全设定变更后，触发暂停提现限制。
如何提高Bitfinex身份认证级别？
在身份认证页面，您可以根据您当前的身份认证级和要升级的身份认证级别上传所需文件。
若要将账号升级为初级级别，您需要上传：
- 由政府所核发附有照片的身分证件
- 自拍照
- 电话号码
若要将账号升级为中级级别，您需要上传：
- 所有初级级别所需信息
- 第二张由政府所核发附有照片的身分证件
- 居住地证明
- 财务问卷
- KYC声明表格
若要将账号升级为高级级别，您需要上传：
- 所有中阶级别所需资讯
- 银行对账单
若您对于Bitfinex身份认证过程有任何疑问，请与Bitfinex客服联系。
