Bitfinex 验证流程是针对反洗钱 (AML)、 了解您的客户 (KYC)和 反恐融资 (CTF) 法律法规的标准化合规措施。
在Bitfinex上进行公司账户验证需要哪些文件：
- 确认账户持有人身份所需的姓名和联系信息；
- 证明您居住地的文件；
- 确保只有您才能确认在所述账号上进行交易的身份信息；
- 从银行机构进行电汇和取款的财务信息（仅用于全面验证）；
- 遵守 KYC/AML 法规需要提供某些信息。
此外，还需要法人成员的身份信息。每位公司成员包括：
- 每位董事；
- 重要股东（拥有公司 20% 或以上的股份）；
- 管制人员。
重要提示： 完成公司验证表后，必须为每位董事、主要股东和控制人员填写个人表格。
注意： 所需文件列表可在本文末尾以可下载的 PDF 格式找到。
如何验证公司账号
1. 首先，导航到 账号>验证。
2. 然后选择您的账号类型 个人 或 企业 ——在这种情况下，我们将选择 企业。
3. 现在您将看到三个级别的身份认证；默认是基础，然后中级和高级。
注意：您可以在 此处阅读有关Bitfinex身份认证级别的更多信息。
4. 最后，单击开始验证以开始该过程。
重要提示： 在 Bitfinex 进行验证程序之前，需要签署确认给定信息准确性的声明。
注意： 验证处理时间可能需要长达一周的时间，具体取决于公众利益的程度。完成所有部分后，账号验证过程将开始。您可以在在此处阅读有关验证时间范围的更多信息。
我的账号是否已经过验证
当您在 Bitfinex 上创建账号时，您的账号会自动获得基本级别验证，这意味着您将能够：
- 在 Bitfinex 上存取大多数列出的加密货币；
- 进行交易所 交易
- 访问 Bitfinex 场外交易 (OTC) 市场。
重要提示： 如果您打算有以下操作，则必须完成额外的 Bitfinex 中级或完整级别的验证：
- 存入/提取法定货币（例如美元），
- 访问保证金交易和资金*；
- 利用实用程序和稳定币（例如 LEO、Tether USDt 代币）；
- 访问高级交易选项。
*重要的：
- 访问保证金交易、保证金借贷、Bitfinex Borrow和Lending Pro需要通过中级身份认证。这适用于在 2022 年 3 月 1 日之后创建账号的用户。
- 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日期间创建的账号需通过基础身份认证。
- 在这些日期之前创建的账号无需升级其验证级别即可继续使用.
如果您对公司验证有任何疑问，请联系Bitfinex客服。我们很高兴在此过程中为您提供支持！
