Bitfinex根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
附註：文件審核時間大約為二至三個工作天，實際狀況必須視申請驗證人數多寡而定。
關於更多資訊，請參閱此文章：驗證過程需要多少時間
我的帳戶是否已通過驗證？
自2022年11月9日起，新用戶完成註冊後，帳戶將為基本訪問（僅供查看）級別。
一旦帳戶升級至初階驗證級別，將可以存取大部分在Bitfinex支援的加密貨幣、進行現貨交易以及在Bitfinex OTC市場交易。
帳戶必須完成更高驗證級別，才可以使用以下功能：
1. 存取法幣(如：美元)
2. 保證金交易和融資功能*。
3. 存取應用型代幣和穩定幣。
4. 進階交易功能。
保證金交易、保證金融資交易、Bitfinex Borrow以及Lending Pro所需驗證級別根據不同註冊時間有所不同：
- 在2022年3月1日前註冊的用戶，帳戶必須驗證至初階級別或以上。
- 在2022年3月1日後註冊的用戶，帳戶必須驗證至中階級別或以上。
驗證帳戶需要提供什麼資料？
關於每個驗證級別所需驗證文件之完整列表，請參閱此處。
個人帳戶驗證根據中階和進階級別所要求之文件有所不同，請參閱以下資訊：
- 年齡：至少18歲。
- 資訊：電話號碼、電子郵箱、居住地址。
- 身分證明：由政府所核發兩種附有照片的有效身分證件，如護照、國民身分證、駕駛執照、居留卡、就業證...等。
附註：若您僅有一種身分證明文件，請聯繫法遵部門信箱（compliance@bitfinex.com），他們將會安排Skype通話以確認您的身分。
另外，您必須提交自拍照以核實您的身分。
- 銀行對帳單：由於您必須通過此銀行帳戶存法幣至Bitfinex，對帳單必須清楚列出帳戶持有人的姓名。
附註：欲將帳戶驗證為進階級別之用戶才需提供銀行對帳單。
- 居住地址證明：由公用事業公司、服務公司或政府當局於三個月內寄發的證明文件，文件必須清楚列明您的姓名和居住地址。
- 聲明：需簽署聲明文件以確保您提交正確文件並授權Bitfinex完成驗證流程。
如何驗證帳戶：
1. 請至「管理帳戶」>「驗證」
2. 點擊帳戶類型「個人」。
3. 請選擇欲驗證之級別：「初階」、「中階」或「進階」並根據要求上傳驗證文件。
附註：上傳所需文件後，您仍可以隨時更新欲驗證之級別。
4. 完成所有欄位後，點擊「提交」以完成驗證請求。
附註：在填妥所有欄位並提交申請後，您將會看到您的驗證申請正在審核中。
Bitfinex法遵部門將會通過電子郵件聯繫您，告知您帳戶完成驗證，或向您請求額外之文件。在此狀況下，驗證頁面的狀態將會相對應地變更：「我們已發信到您的電子郵箱，請查看您的收件箱及垃圾郵件箱。」
如您提交驗證請求後三日內未收到任何信件，請先檢查您的垃圾信件夾。若仍無收到信件，或有任何關於驗證過程的問題，請隨時與Bitfinex客服聯繫。
根據服務條款，如帳戶有安全疑慮，Bitfinex保留向用戶要求KYC資料的權利。