Bitfinex根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
Bitfinex有四種驗證級別：
- 基本訪問
- 初階
- 中階
- 進階
附註：從2022年11月9日開始，新用戶完成註冊後，帳戶將為基本訪問（僅供查看）級別。
若您是個人或是公司帳戶持有者，您可以提升驗證級別以使用更多產品、更多加密貨幣種類和進階交易功能。
Bitfinex驗證級別比較表
附註：基本訪問為僅查看模式。
| 初階 | 中階 | 進階 | ||
| 交易和借貸 | ||||
| 兌換 ¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 保證金交易¹ |
|
✔² |
✔ |
|
| OTC交易¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 衍生品交易³ | ✔ | ✔ | ||
| 保證金融資交易 | ✔² | ✔ | ||
| Lending Pro | ✔² | ✔ | ||
| Bitfinex Borrow | ✔² | ✔ | ||
| 新增倉位功能 | ✔² | ✔ | ||
| 存款 | ||||
| 加密貨幣轉移¹ | ✔ | ✔⁵ | ✔ | |
| 穩定幣¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 國際銀行轉帳⁶ | ✔ | |||
| SEPA (OpenPayd)⁶ | ✔ | ✔ | ||
| 即時兌換 (happyCOINS) | ✔ | ✔ | ||
| 信用卡/現金卡: | ||||
| Mercuryo | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Simplex |
✔ | ✔ | ||
| OWNR 錢包 | ✔ | ✔ | ||
| 提款 | ||||
| 加密貨幣轉移¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tether 代幣 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 其他穩定幣¹ | ✔ | ✔ |
||
| 國際銀行轉帳⁶ | ✔ | |||
| SEPA (OpenPayd)⁶ | ✔ | ✔ | ||
| 其他功能 | ||||
| Bitfinex Pulse（公開貼文） | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 在推薦計畫享有佣金乘數 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 參與競賽⁴ | ✔ | ✔ | ||
| Bitrefill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 質押獎勵 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bitfinex Pay | ✔ | ✔ | ||
| UNUS SED LEO 折扣 | ✔ | ✔ | ||
| 安全 | ||||
| 提前解除提款限制⁷ | ✔ | ✔ | ||
附註：
¹ 特定加密貨幣可能僅限於指定司法管轄區。請於此處確認相關規定。
² 保證金交易、 保證金融資交易、 Lending Pro、Bitfinex Borrow以及新增倉位功能之所需驗證級別根據不同註冊時間有所不同：
- 在2022年3月1日前註冊的用戶，帳戶必須驗證至初階級別或以上。
- 在2022年3月1日後註冊的用戶，帳戶必須驗證至中階級別或以上。
³ 受特定司法管轄之限制。
⁴ 受特定司法管轄之限制。
⁵ 帳戶驗證為中階以上級別之用戶可減少區塊確認數，進而縮短加密貨幣存款時間。
⁶ Bitfinex目前支援的法幣為美元/歐元/英鎊/日圓/離岸人民幣。
附註：透過國際銀行轉帳之最低存取金額為每筆10,000美元/歐元/英鎊、1,000,000日圓、75,000離岸人民幣。
使用通過SEPA的OpendPad服務進行歐元或英鎊交易，無最低和最高的存款限制，提款最低金額為25歐元/英鎊。每筆存款和提款交易的手續費為5歐元/英鎊。
提醒您：若使用第三方服務提供商OpenPayd進行歐元轉帳，最低要求之驗證級別為中階級別。
⁷ 在變更特定安全設定後，可提前解除提款限制。
如何提升Bitfinex驗證級別？
在驗證頁面，您可以根據您當前的驗證級別和欲升級的驗證級別上傳所需文件。
欲將帳戶升級為初階級別，您需要上傳
- 由政府所核發附有照片的身分證件
- 自拍照
- 電話號碼
- 居住地地址
提醒您，我們可能會要求您提供進一步資訊和文件。
欲將帳戶升級為中階級別，您需要上傳
- 所有初階級別所需資訊
- 第二張由政府所核發附有照片的身分證件
- 居住地證明
- 財務問卷
- KYC聲明
欲將帳戶升級為進階級別，您需要上傳
- 所有中階級別所需資訊
- 銀行對帳單
若您對於Bitfinex驗證過程有任何疑問，請與Bitfinex客服聯繫。