Bitfinex根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
Bitfinex提供四種驗證級別
- 基本
- 初階
- 中階
- 進階
附註:當您在Bitfinex建立帳戶後,您的驗證級別將為基本級別。您可以隨時存入、交易和提取大部分的加密貨幣。
若您是個人或是公司帳戶持有者,您可以提升驗證級別以使用更多產品、更多加密貨幣種類和進階交易功能。
Bitfinex驗證級別比較表
基本 |
初階 |
中階 |
進階 |
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交易和借貸 |
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兌換和保證金交易* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
OTC交易* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
衍生品交易** |
✔ |
✔ |
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保證金融資交易 |
✔ |
✔ |
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Lending Pro |
✔ |
✔ |
✔ |
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Bitfinex Borrow |
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✔ |
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新增倉位功能 |
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✔ |
✔ |
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借貸服務 (Celsius) |
✔ |
✔ |
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存款和提款 |
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轉移加密貨幣 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
穩定幣(如Tether)* |
✔ |
✔ |
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銀行電匯1 |
✔ |
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無最高提款限制 |
✔ |
✔ |
✔ |
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加速加密貨幣存款2 |
✔ |
✔ |
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其他功能 |
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Bitfinex Pulse |
✔ |
✔ |
✔ |
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在推薦計畫享有佣金乘數 |
✔ |
✔ |
✔ |
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參與競賽 *** |
✔ |
✔ |
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Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
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Staking 獎勵 |
✔ |
✔ |
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Bitfinex Pay |
✔ |
✔ |
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✔ |
✔ |
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安全 |
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提前解除提款限制3 |
✔ |
✔ |
附註:
* 帳戶必須至少達到中階驗證級別,才可使用特定加密貨幣且其可能會受到司法管轄限制。請於此處確認相關規定
** 受特定司法管轄之限制。
*** 受特定司法管轄之限制。
1 Bitfinex目前支援的法幣為美元/歐元/英鎊/日圓/離岸人民幣。
附註:每筆最低匯款金額為10,000美元/歐元/英鎊、1,000,000日圓、75,000離岸人民幣。
2 帳戶驗證為中階以上級別之用戶可減少區塊確認數,進而縮短加密貨幣存款時間。
3 在變更特定安全設定後,可提前解除提款限制。
如何提升Bitfinex驗證級別?
在驗證頁面,您可以根據您當前的驗證級別和欲升級的驗證級別上傳所需文件。
欲將帳戶升級為初階級別,您需要上傳
- 由政府所核發附有照片的身分證件
- 自拍照
- 電話號碼
欲將帳戶升級為中階級別,您需要上傳
- 所有初階級別所需資訊
- 第二張由政府所核發附有照片的身分證件
- 居住地證明
- 財務問卷
- KYC聲明表格
欲將帳戶升級為進階級別,您需要上傳
- 所有中階級別所需資訊
- 銀行對帳單
若您對於Bitfinex驗證過程有任何疑問,請與Bitfinex客服聯繫。