Bitfinex根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
如欲驗證帳戶，請完成線上表格、提交相關資料以及親筆簽名文件以確認資料準確並授權Bitifnex審核您的資料。
文件審核時間大約為一星期，實際狀況必須視申請驗證人數多寡而定。
請於驗證頁面確認所有要求之資料，當完成線上表格及提交資料後，您的驗證申請將進入審核流程。帳戶驗證完成後，法遵部門會寄送通知信件並更新您驗證的狀態。
當您透過電子郵箱創建帳戶後，帳戶則驗證為基本級別。 您即可以在Bitfinex存取大部分的加密貨幣，並且進行兌換交易、保證金交易、融資交易以及OTC交易。
欲存取或交易法幣(例如：美元)、穩定幣及特定加密貨幣(例如: LEO, USDt代幣)以及使用進階交易功能，其帳戶必須完成更高級別驗證才能開通權限。
欲進一步了解驗證級別和益處，請參閱以下連結：
公司戶驗證流程：
- 名稱和聯絡資訊 - 識別帳戶持有人的資訊
- 所在地 - 確認所在地的資訊
- 身分 - 證明只有您可以使用此帳戶交易的資訊
- 金融 - 銀行電匯所需的資訊 (僅適用於進階級別）
- 了解客戶 - 根據KYC/AML法規所要求之文件
如何進行公司戶驗證：
- 登入帳戶後，請點擊主畫面右上角「管理帳戶」>「驗證」
- 在頁面上方，您可以選擇「個人」或「公司」。若欲驗證為公司帳戶，請點擊「公司」。
- 點擊後，將可以看到驗證級別。建立帳戶後級別皆為「基本」，您可以根據自身需求將帳戶驗證為「中階」或是「進階」。
- 點擊「開始驗證」以進行驗證過程。
欲進一步了解驗證級別和益處，請觀看以下視頻：
公司戶驗證所需文件：
- 填寫線上表格。
- 公司文件：所需文件列表 (可於頁面下方下載PDF檔案)。
- 董事資訊：每位董事、重要股東（持股比例超過20%）和高階主管皆需提供身份證件 。請至線上表格查看詳細資訊。
完成公司驗證表格後，每位董事、重要股東和高階主管皆需填寫個人資料表格。
