Bitfinex 根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。
在 Bitfinex 驗證公司戶需要哪些文件？
- 名字和聯絡人資料： 識別帳戶持有人的資訊
- 公司註冊地文件
- 身份認證詳細資訊：確保僅有您可以在所述帳戶上進行交易。
- 銀行匯款的財務資料：僅適用於需升級至進階驗證級別之帳戶
- 遵守KYC/AML規定所需提供的資料
另外，公司成員需要提交個人資料，如下：
- 每位董事
- 重要股東（持股比例超過20％以上）
- 高階主管
提醒您：完成公司驗證表格後，每位董事、重要股東和高階主管皆需填寫個人資料表格。
附註：文章底部可以找到所需文件的列表，其可下載為PDF檔案。
如何驗證公司戶
1. 登入帳戶後，請點擊主畫面右上角「管理帳戶」>「驗證」
2. 選擇您的帳戶類型個人或是公司 - 若欲驗證為公司帳戶，請點擊「公司」
3. 您將看到三種驗證級別，建立帳戶後預設為「基本訪問」，您可以根據需求將帳戶驗證為「中階」或是「進階」級別。
附註：基本訪問為僅查閱模式。關於Bitfinex驗證級別，請參閱此連結：此處
4. 最後，點擊「開始驗證」以開始驗證流程。
提醒您：在Bitfinex審核文件前，請提供簽署聲明以確認文件的準確性。
附註：文件審核需時一星期，實際狀況必須視申請驗證人數多寡而定。當完成線上表格及提交資料後，您的驗證申請將進入審核流程。關於驗證流程，請參閱此處。
我的帳戶是否已通過驗證
自2022年11月9日起，新用戶完成註冊後，帳戶將為基本訪問（僅供查看）級別。
您必須將帳戶升級至中階或進階級別才可以使用以下功能：
- 存取大部分的加密貨幣
- 進行現貨交易
- 進行OTC交易
- 進行保證金和融資交易*
- 存取及交易應用型代幣及穩定幣（如：LEO、Tether USDt代幣）
- 使用進階交易功能
在2022年3月1日後註冊的用戶，帳戶必須驗證至中階級別或以上才可以使用保證金交易、 保證金融資交易、 Lending Pro以及Bitfinex Borrow功能。
提醒您：帳戶必須驗證至進階級別才可以存取法幣（如：美元）。
欲進一步了解驗證級別和益處，請觀看以下視頻：
若您有任何關於驗證的疑問，請隨時與Bitfinex客服聯繫。
