Cómo verificar una cuenta Bitfinex individual
El proceso de verificación para Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las leyes y regulaciones contra el Lavado de dinero (AML), Conoce a tu cliente (KYC) y Financiamiento contra el terrorismo (CTF).
Nota: Los tiempos de procesamiento para la verificación son de 2 a 3 días hábiles, según el nivel de interés público y el tipo de verificación.
Consulta el artículo Cuánto tiempo toma la verificación para obtener más información.
Mi cuenta ya está verificada
A partir del 9 de noviembre de 2022, los nuevos usuarios podrán abrir una cuenta de Bitfinex en el nivel de Acceso Básico en un modo de sólo acceso (sólo vista).
Puedes actualizar tu nivel de verificación a Básico Plus para acceder a la mayoría de las características disponibles de Bitfinex, como depósitos y retiros de criptomonedas listadas, incluyendo los tokens Tether, realizar exchange trading y tener acceso al mercado de venta libre de Bitfinex (Over the Counter - OTC)..
Importante: debes completar una verificación de Bitfinex adicional al nivel intermedio o completo si tienes la intención:
- de depositar / retirar moneda fiduciaria (por ejemplo, USD);
- realizar operaciones de trading con margen y financiamiento con margen;;
- de utilizar utilidades y monedas estables;
- de acceder a opciones de trading avanzadas.
*Importante:
- Trading con Margen, Financiamiento con Margen, Bitfinex Borrow, y Lending Pro requieren al menos nivel de verificación Intermedio para todas las cuentas creadas después del 1° de Marzo de 2022
Sólo las cuentas creadas antes del 1° de Marzo de 2022, podrán acceder a estas características con nivel de verificación Básico Plus.
Lee Niveles de verificación y ventajas para obtener más detalles.
Qué información se debe proporcionar al verificar una cuenta
Aquí puedes encontrar una lista completa de los documentos de verificación necesarios para cada nivel.
Los requisitos de las cuentas individuales difieren en función de si estás verificando un nivel de Verificación Intermedio o Completo; sin embargo, puede revisar la lista de la información requerida a continuación:
- Edad: Debes tener al menos 18 años para abrir una cuenta.
- Información personal: se requiere tu número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección residencial.
- Identificación: dos formas de identificación válida emitida por el gobierno con foto, es decir, pasaporte, tarjeta de identificación nacional, licencia de conducir, tarjeta de residencia, tarjeta de permiso de empleo, etc..
Nota: Si no tienes dos formas de identificación, puedes proporcionar una y ponerte en contacto con compliance@bitfinex.com para programar una llamada de Skype.
Además, tendrás que enviar una selfie confirmando tu identidad.
- Estado de cuenta bancario: un estado de cuenta que muestre tu nombre como titular de la cuenta bancaria como depósito en Bitfinex debe provenir de esta cuenta.
Nota: Este es solo un requisito si solicitas el nivel de Verificación completa.
- Comprobante de dirección residencial: una declaración no puede tener más de tres meses de una empresa de servicios públicos, empresa de servicios, corporación autorizada o autoridad gubernamental que indique tu nombre y dirección residencial.
- Declaración: Se requiere una declaración firmada que confirme la exactitud de la información enviada, que autorice a Bitfinex a completar el proceso de verificación.
Cómo verificar una cuenta
1. En primer lugar, ve a Administrar cuenta > Verificación.
2. Luego, elige Individual como tu tipo de cuenta.
3. Ahora, selecciona el nivel de verificación que necesitas: Básico Plus, Intermedio o Completo, y completa las secciones relevantes presentadas según el nivel.
Nota: puedes actualizar en cualquier momento cargando la información necesaria restante.
4. Una vez que completes las secciones, haz clic en Enviar para finalizar tu solicitud de verificación.
Después de esto, verás el siguiente mensaje: "Your verification is being reviewed (Tu verificación está siendo revisada)".
El equipo de Cumplimiento de Bitfinex se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para solicitarte más documentos o confirmar que tu solicitud fue exitosa. Si es así, el mensaje de estado en la página de verificación cambiará: "Te hemos enviado una solicitud para presentar información adicional. Por favor, verifica la bandeja de entrada y la carpeta de SPAM de tu correo electrónico"
En caso de que no recibas un correo electrónico en los 3 días posteriores al envío, por favor verifica tu carpeta SPAM. Si ningún correo electrónico llegó a su bandeja de entrada, o si tienes alguna pregunta sobre el proceso de verificación, no dudes en ponerte en contacto con el Equipo de Soporte de Bitfinex.
De acuerdo con nuestros Términos de servicio, nos reservamos el derecho de solicitar información de KYC en cualquier momento si la actividad de tu cuenta levanta inquietudes.
