El proceso de verificación para Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las leyes y regulaciones contra el Lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC) y Financiamiento contra el terrorismo (CTF).
Nota: Los tiempos de procesamiento para la verificación son de 2 a 3 días hábiles, según el nivel de interés público y el tipo de verificación.
Consulta el artículo Cuánto tiempo toma la verificación para obtener más información.
¿Mi cuenta ya está verificada?
Cuando creas una cuenta en Bitfinex, tu cuenta se verifica automáticamente en el nivel básico, lo que significa que podrás:
- depositar y retirar la mayoría de las criptomonedas listadas en Bitfinex;
- realizar operaciones de cambio y de margen;
- proporcionar financiamiento de margen;
- acceder al mercado de venta libre de Bitfinex (Over the Counter - OTC).
Importante: debes completar una verificación de Bitfinex adicional al nivel intermedio o completo si tienes la intención:
- de depositar / retirar moneda fiduciaria (por ejemplo, USD);
- de utilizar utilidades y monedas estables (por ejemplo, LEO, tokens Tether USDt);
- de acceder a opciones de trading avanzadas.
Lee Niveles de verificación y ventajas para obtener más detalles.
¿Qué información se debe proporcionar al verificar una cuenta?
Aquí puedes encontrar una lista completa de los documentos de verificación necesarios para cada nivel.
Los requisitos de las cuentas individuales difieren en función de si estás verificando un nivel de Verificación Intermedio o Completo; sin embargo, puede revisar la lista de la información requerida a continuación:
- Edad: Debes tener al menos 18 años para abrir una cuenta.
- Información personal: se requiere tu número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección residencial.
- Identificación: dos formas de identificación válida emitida por el gobierno con foto, es decir, pasaporte, tarjeta de identificación nacional, licencia de conducir, tarjeta de residencia, tarjeta de permiso de empleo, etc.
Nota: Si no tienes dos formas de identificación, puedes proporcionar una y ponerte en contacto con compliance@bitfinex.com para programar una llamada de Skype.
Además, tendrás que enviar una selfie confirmando tu identidad.
- Estado de cuenta bancario: un estado de cuenta que muestre tu nombre como titular de la cuenta bancaria como depósito en Bitfinex debe provenir de esta cuenta.
Nota: Este es solo un requisito si solicitas el nivel de Verificación completa.
- Comprobante de dirección residencial: una declaración no puede tener más de tres meses de una empresa de servicios públicos, empresa de servicios, corporación autorizada o autoridad gubernamental que indique tu nombre y dirección residencial.
- Declaración: Se requiere una declaración firmada que confirme la exactitud de la información enviada, que autorice a Bitfinex a completar el proceso de verificación.
¿Cómo verificar una cuenta?
- En primer lugar, ve a Administrar cuenta> Verificación.
- Luego, elige Individual como tu tipo de cuenta.
- Ahora, selecciona el nivel de verificación que necesitas: Básica, Básica Plus, Intermedio o Completo, y completa las secciones relevantes presentadas según el nivel.
Nota: puedes actualizar en cualquier momento cargando la información necesaria restante.
- Una vez que completes las secciones, haz clic en Enviar para finalizar tu solicitud de verificación.
Nota: Solo una vez que todas las secciones están marcadas como enviadas, el proceso de verificación de la cuenta puede comenzar.
El equipo de Cumplimiento de Bitfinex se comunicará contigo por correo electrónico para solicitar más documentos o confirmar que tu solicitud fue exitosa.
De acuerdo con nuestros Términos de servicio, nos reservamos el derecho de solicitar información de KYC en cualquier momento si la actividad de tu cuenta se dispara.
Si tienes alguna pregunta sobre el procedimiento de verificación, no dudes en ponerte en contacto con el Equipo de Soporte de Bitfinex.
