El proceso de verificación para Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las Leyes y Regulaciones Contra el Lavado de Dinero (AML), Conoce a tu Cliente (KYC) y Financiamiento Contra el Terrorismo (CTF).
Hay cuatro niveles de verificación disponibles en Bitfinex:
- Básico;
- Básico Plus;
- Intermedio;
- Completo.
Nota: Cuando creas una cuenta en Bitfinex, tu nivel de verificación se establece en el nivel de verificación Básico. Esto te permite depositar, intercambiar y retirar varias criptomonedas.
Si eres un titular de cuenta Individual o Corporativa, puedes actualizar tu nivel de verificación para obtener acceso a funciones de trading avanzadas y una oferta más amplia de productos y activos digitales.
Comparación de niveles de verificación de Bitfinex
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Básico |
Básico Plus |
Intermedio |
Completo |
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| Trading y Lending | ||||
| Trading Exchange y Trading de margen* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Trading OTC* |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Trading de Derivados** |
✔ |
✔ |
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| Financiamiento de Margen |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Lending Pro |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Bitfinex Borrow (Préstamos) | ✔ |
✔ |
✔ |
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| Aumentar position | ✔ |
✔ |
✔ |
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| Depósitos y Retiros | ||||
| Transferencias Crypto |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| TETHER y otras monedas estables* |
✔ |
✔ |
||
| Transferencias bancarias (Transferencias Fiat)¹ |
✔ |
|||
| Sin límite máximo de retiro |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Depósitos de cripto más rápidos² |
✔ |
✔ |
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Otras Características |
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| Bitfinex Pulse (publicaciones públicas) |
✔ |
✔ |
✔ |
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| Multiplicadores en el programa de afiliados |
✔ |
✔ |
✔ |
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| Participa en concursos*** |
✔ |
✔ |
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| Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Recompensas de Staking |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| Bitfinex Pay |
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✔ |
✔ |
| Descuentos UNUS SED LEO** |
✔ |
✔ |
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| Seguridad | ||||
| Elevación de retención de retirada más rápida³ |
✔ |
✔ |
Nota:
* Ciertos tokens necesitan al menos el nivel Intermedio y pueden estar restringidos en jurisdicciones específicas; comprobar los requerimientos para cada token.
** Se requiere de una verificación de nivel intermedio para acceder a Trading de Márgen, Financiamiento de Margen, Lending Pro, Bitfinex Borrow e Incrementar posición. Esto aplica para usuarios que crearon una cuenta después del 1 de marzo de 2022. Se requiere el nivel de verificación Basic Plus para las cuentas creadas entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2022. Las cuentas creadas antes de estas fechas podrán continuar sin tener que actualizar los niveles de verificación.
*** Restricciones aplicadas en ciertas jurisdicciones.
**** Restricciones aplicadas en ciertas jurisdicciones.
¹ Bitfinex admite monedas fiat como USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Nota: Los depósitos y retiros mínimos via transferencia bancaria internacional (transferencia manual) en moneda fiat tienen un límite mínimo de 10,000 para USD / EUR / GBP, 1,000,000 para JPY y 75,000 para CNH. Para transaciónes en Euros utilizando servicios de OpenPayd via SEPA, no hay una cantidad mínima o máxima para depositar y el mínimo de retiro son €25 con una comisión de tranferencia de €0.50 por transacción.
Importante: si usas el proveedor tercero de OpenPayd para tu transferencia solamente en Euros, solamente necesitas verificar tu cuenta de nivel intermedio en adelante.
² Dado que el tiempo es un componente crítico en el trading, los usuarios verificados reciben menos confirmaciones al depositar criptomonedas.
³ Esto se aplica a las retenciones de retiro activadas después de realizar cambios específicos de configuraciones de seguridad.
Cómo actualizar el nivel de verificación en Bitfinex
En la página de verificación, puedes actualizar fácilmente la verificación de tu cuenta cargando la información basada en tu nivel y el nivel de verificación que deseas alcanzar.
Para actualizar a Nivel Básico Plus de Verificación, carga tu:
- Foto ID Oficial
- Foto Biometrica (selfie);
- Número de Teléfono
Para actualizar a Nivel Intermedio de Verificación, carga:
- Toda la información del nivel de verificación Basic Plus;
- Segunda identificación oficial con fotografía;
- Prueba de residencia;
- Cuestionario financiero;
- Declaración KYC.
Para actualizar a Nivel Completo de Verificación, carga:
- Toda la información del nivel de verificación Básica Plus; y
- Estado de cuenta.
Si tienes alguna pregunta sobre el proceso de verificación de Bitfinex, comunícate con nuestro Equipo de Soporte para ayuda.
