Процесс верификации на платформе Bitfinex является стандартной мерой по обеспечению соблюдения требований о противодействии легализации преступных доходов (AML), осведомленности о клиенте (KYC) и соблюдении законодательства о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Bitfinex предлагает 4 уровня верификации:
- Базовый доступ;
- Базовый Плюс;
- Промежуточный;
- Полный.
Примечание: С 9 ноября 2022 года новые пользователи смогут открыть учетную запись Bitfinex на уровне Базового доступа только в режиме просмотра.
В зависимости от того, являетесь ли вы физическим или юридическим лицом, вы можете повысить уровень своей верификации для получения доступа к более продвинутым торговым возможностям и более широкому перечню продуктов и цифровых активов.
Сравнение уровней верификации на Bitfinex
Примечание: Базовый доступ — это режим просмотра аккаунта.
|
Базовый Плюс |
Промежуточный |
Полный |
||
| Торговля и финансирование | ||||
| Обменная и маржинальная торговля¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Маржинальная торговля¹ |
|
✔² |
✔ |
|
| Внебиржевая (OTC) Торговля¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Торговля деривативами³ |
✔ |
✔ |
||
| Маржинальное финансирование |
|
✔² |
✔ |
|
| Lending Pro |
|
✔² |
✔ |
|
| Bitfinex Borrow |
✔² |
✔ |
||
| Функция “Увеличение позиции” |
✔² |
✔ |
||
| Депозиты | ||||
| Криптовалютные переводы¹ |
✔ |
✔⁵ |
✔ |
|
| Tether токены | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Другие стейблкойны¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Банковские переводы (фиат)⁶ |
✔ |
|||
| SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| On ramp (happyCOINS) |
✔ |
✔ |
||
| Кредитные и дебетовые карты: | ||||
| Mercuryo | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Simplex |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| OWNR Wallet |
✔ |
✔ |
||
| Выводы | ||||
| Криптовалютные переводы¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Tether токены | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Другие стейблкойны¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Международные банковские переводы⁶ |
|
✔ |
||
| SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| Другие возможности | ||||
| Bitfinex Пульс (публичные посты) |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Коэффициенты Партнерской программы |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Участие в соревнованиях⁴ |
✔ |
✔ |
||
| Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Вознаграждения за стекинг |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Bitfinex Pay |
|
✔ |
✔ |
|
| Скидки UNUS SED LEO |
✔ |
✔ |
||
| Безопасность | ||||
| Ускоренная отмена заморозки на вывод средств⁷ |
✔ |
✔ |
||
Примечание:
¹ Для некоторых токенов необходим как минимум Базовый Плюс уровень верификации и также возможно ограничение для определенных юрисдикций, проверяйте требования каждого токена.
² Для доступа к Маржинальной торговле, Маржинальному финансированию, инструментам Lending Pro, Bitfinex Borrow пользователи, которые создали учетную запись после 1 марта 2022 года, должны пройти Промежуточную верификацию. Аккаунты, созданные в период с 1 января 2022 года по 1 марта 2022 года, должны быть верифицированы до уровня Базовый Плюс.
³ Распространяется ограничение на некоторые юрисдикции.
⁴ Распространяется ограничение на некоторые юрисдикции.
⁵ Поскольку время является критически важной частью торговли, пользователям, верифицированным до уровней Промежуточный и выше, требуется меньшее количество подтверждений для ввода криптовалюты.
⁶ Bitfinex поддерживает следующие фиатные валюты: USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Примечание: Минимальный размер средств для совершения депозитов и выводов посредством международного банковского перевода (ручной перевод) составляет 10,000 для USD/EUR/GBP, 1,000,000 для JPY, 75,000 для CNH и 10,000 для TRY.
Для транзакций в евро или фунтах стерлингах с использованием услуг OpenPayd через SEPA не существует минимальной или максимальной суммы депозита, минимальная сумма снятия составляет €25/£25 с комиссией за перевод в размере €0.50/£0.50 за транзакцию.
Важно: Если для перевода евро вы планируете использовать обработчика платежей OpenPayd, вам будет достаточно верифицировать ваш аккаунт до уровня Промежуточный либо выше.
⁷ Это относится к заморозке вывода средств после изменения некоторых настроек безопасности аккаунта.
Как повысить уровень верификации на Bitfinex
Вы можете легко повысить уровень верификации вашего аккаунта через страницу верификации, предоставив информацию, необходимую для получения нужного верификационного уровня.
Для повышения верификации до уровня Базовый Плюс, пожалуйста, загрузите:
- Удостоверение личности государственного образца с фотографией;
- Биометрическое фото (селфи);
- Номер телефона;
- Адрес места проживания.
Для повышения верификационного уровня до уровня Промежуточный, пожалуйста, загрузите:
- Всю информацию, необходимую для уровня Базовый Плюс;
- Второе удостоверение личности государственного образца с фотографией;
- Подтверждение адреса;
- Финансовый опросник;
- KYC декларацию.
Для повышения верификационного уровня до уровня Полный, пожалуйста, загрузите:
- Всю информацию, необходимую для уровня Промежуточный;
- Банковскую выписку.
Если у вас появятся дополнительные вопросы по поводу процесса верификации на Bitfinex, свяжитесь со службой поддержки Bitfinex.
