Quá trình xác minh tài khoản trên Bitfinex là một biện pháp tuân thủ chuẩn hóa nghiêm ngặt để Chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC) và Phòng chống khủng bố tài chính (CTF) theo luật và quy định.
Note: Thời gian xử lý xác minh tài khoản từ 2-3 ngày làm việc, tùy thuộc vào mức độ quan tâm của công chúng và loại xác minh.
Vui lòng xem bài viết Quá trình xác minh Bitfinex mất bao lâu để biết thêm thông tin.
Tài khoản của tôi đã được xác minh chưa
Bạn có thể nâng cấp mức xác minh của mình lên cơ bản Plus để truy cập vào hầu hết các tính năng có sẵn trên Bitfinex như nạp tiền và rút tiền của các loại tiền điện tử đã được thống kê bao gồm các Tether tokens, giao dịch giao ngay và truy cập vào thị trường Bitfinex OTC.
Quan trọng: Bạn phải nâng cấp mức xác minh Bitfinex của mình nếu bạn có ý định:
- Nạp/rút tiền pháp định (ví dụ: USD);
- Truy cập Giao dịch kí quỹ và Vay*;
- Sử dụng các loại tiền điện tử và stablecoins;
- Truy cập vào các tùy chọn giao dịch nâng cao.
*Quan trọng:
- Giao dịch kí quỹ, Vay kí quỹ, Bitfinex Borrow, và Vay Pro yêu cầu ít nhất mức xác minh Trung cấp cho tất cả các tài khoản Bitfinex được tạo sau ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Vui lòng tham khảo Các cấp độ xác minh tại Bitfinex để biết thêm chi tiết.
Cần cung cấp thông tin nào khi xác minh tài khoản
Danh sách đầy đủ các tài liệu xác minh cần thiết cho mỗi cấp độ có thể được tìm thấy tại đây.
Yêu cầu tài khoản cá nhân khác nhau tùy thuộc vào việc bạn xác minh ở mức Trung cấp hay Cao cấp. Bạn có thể xem lại danh sách các thông tin cần thiết dưới đây:
- Tuổi: Bạn phải đủ 18 tuổi để mở tài khoản.
- Thông tin cá nhân: Số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ cư trú của bạn đều là bắt buộc.
- Giấy tờ tùy thân: Hai loại giấy tờ tùy thân chính chủ có hình ảnh được cấp bởi chính phủ, như hộ chiếu, CCCD, giấy phép lái xe, thẻ cư trú, giấy phép lao động, v.v.
Note: Nếu bạn không có cả hai mặt giấy tờ tùy thân, bạn có thể cung cấp một mặt và liên hệ với compliance@bitfinex.com để sắp xếp cuộc gọi qua Skype.
Ngoài ra, bạn sẽ phải nộp một bức ảnh selfie xác nhận danh tính của mình.
- Sao kê ngân hàng: Một bản sao có hiển thị tên của bạn là chủ tài khoản ngân hàng. Lưu ý rằng khoản tiền nạp của bạn vào Bitfinex phải đến từ tài khoản này.
Note: Điều này chỉ là yêu cầu nếu bạn xác minh tài khoản ở mức xác minh cao cấp.
- Chứng minh địa chỉ cư trú: giấy tờ có thời hạn không quá ba tháng như hoá đơn tiện ích, công ty dịch vụ, công ty pháp nhân hoặc cơ quan chính phủ cho thấy tên và địa chỉ cư trú của bạn.
- Tờ khai: xác nhận tính chính xác các thông tin đã gửi là bắt buộc, cho phép Bitfinex hoàn thành quá trình xác minh.
Cách xác minh tài khoản
1. Đầu tiên, truy cập vào Quản lý tài khoản > Verification.
2. Sau đó, chọn Cá nhân (Loại tài khoản cá nhân).
3. Tiếp theo, chọn cấp độ xác minh bạn cần: Xác minh cơ bản Plus, Trung cấp hoặc Cao cấp và hoàn thành các phần liên quan được hiển thị theo cấp độ.
Note: Bạn có thể cập nhật bất cứ lúc nào bằng cách tải lên thông tin cần thiết còn lại.
4. Khi bạn hoàn thành các phần, nhấp vào Submit để hoàn tất yêu cầu xác minh của bạn.
Note: Chỉ khi tất cả các phần được đánh dấu là đã nộp, quá trình xác minh tài khoản mới bắt đầu.
Bộ phận Pháp lý tuân thủ sẽ liên lạc với bạn qua email để yêu cầu bất kỳ tài liệu nào khác hoặc xác nhận rằng đơn xác minh của bạn đã thành công.
Theo Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi có quyền yêu cầu thông tin KYC vào bất kỳ thời điểm nào nếu hoạt động tài khoản của bạn gây nghi ngờ.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình xác minh, hãy liên hệ với Bitfinex CSKH.