Quá trình xác minh tài khoản trên Bitfinex là một biện pháp tuân thủ chuẩn hóa nghiêm ngặt để Chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC) và Phòng chống khủng bố tài chính (CTF) theo luật và quy định
Có bốn cấp độ xác minh trên Bitfinex:
- Xác minh cơ bản
- Xác minh cơ bản Plus
- Xác minh trung cấp
- Xác minh cao cấp
Quan trọng: Từ ngày 9 tháng 11 năm 2022, người dùng Bitfinex ở cấp độ Xác minh cơ bản chỉ có chế độ xem trước.
Nếu bạn là chủ sở hữu Tài khoản cá nhân hoặc Tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể nâng cấp cấp độ xác minh của mình để truy cập vào các tính năng giao dịch nâng cao và các sản phẩm và tài sản kỹ thuật số.
So sánh các cấp độ xác minh Bitfinex
Note: Xác minh cơ bản là chế độ chỉ xem.
|
Xác minh cơ bản Plus |
Xác minh trung câp |
Xác minh cao cấp |
||
| Giao dịch và cho vay | ||||
| Giao dịch giao ngay¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Giao dịch Kí quỹ¹ |
|
✔² |
✔ |
|
| Giao dịch OTC¹ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Giao dịch phái sinh³ |
✔ |
✔ |
||
| Vay Kí quỹ |
|
✔² |
✔ |
|
| Vay Pro |
|
✔² |
✔ |
|
| Bitfinex Borrow |
✔² |
✔ |
||
| Tăng vị thế |
✔² |
✔ |
||
| Nạp tiền | ||||
| Nạp tiền điện tử¹ |
✔ |
✔⁵ |
✔ |
|
| Các stable tokens khác¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Chuyển khoản ngân hàng⁶ |
✔ |
|||
| Chuyển khoản ngân hàng thông bằng SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| Dịch vụ On ramp (happyCOINS) |
✔ |
✔ |
||
| Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ: | ||||
| Mercuryo | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Simplex |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Ví OWNR |
✔ |
✔ |
||
| Rút tiền | ||||
| Rút tiền điện tử¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Các stable tokens khác¹ | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Chuyển khoản ngân hàng⁶ |
|
✔ |
||
| Chuyển khoản ngân hàng bằng SEPA (OpenPayd)⁶ |
✔ |
✔ |
||
| Các tính năng khác | ||||
| Bitfinex Pulse |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Người nhận giới thiệu từ chương trình Đại lý Bitfinex |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Tham gia các cuộc thi⁴ |
✔ |
✔ |
||
| Nền tảng Bitrefill |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| Phần thưởng Staking |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Bitfinex Pay |
|
✔ |
✔ |
|
| Phí giảm từ UNUS SED LEO UNUS SED LEO discounts |
✔ |
✔ |
||
| Bảo mật | ||||
| Cho phép rút tiền trước thời hạn tạm khóa⁷ |
✔ |
✔ |
||
Note:
¹ Một số tokens đòi hỏi tối thiểu cấp độ Xác minh cơ bản Plus và có thể bị hạn chế ở một số khu vực cụ thể; hãy kiểm tra yêu cầu cho từng token.
² Xác minh trung cấp được yêu cầu để truy cập Giao dịch kí quỹ, Vay kí quỹ, Vay Pro, Bitfinex Borrow và Tăng vị thế. Điều này áp dụng đối với người dùng tạo tài khoản sau ngày 1 tháng 3 năm 2022. Xác minh cơ bản Plus được yêu cầu cho các tài khoản được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Các tài khoản được tạo trước những ngày này sẽ có thể tiếp tục sử dụng mà không cần nâng cấp cấp độ xác minh của họ.
³ Hạn chế được áp dụng tại một số khu vực cụ thể.
⁴ Hạn chế được áp dụng tại một số khu vực cụ thể.
⁵ Vì thời điểm là một yếu tố quan trọng trong giao dịch, người dùng tài khoản được xác minh từ cấp độ Trung cấp và cao hơn có thể cần ít xác nhận hơn khi nạp tiền điện tử.
⁶ Bitfinex hỗ trợ các đồng tiền tệ pháp định như USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Note: Số tiền nạp tối thiểu và rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng quốc tế (chuyển khoản thủ công) bằng tiền pháp định là 10.000 USD/EUR/GBP, 1.000.000 JPY, 75.000 CNH và 10.000 TRY.
Đối với các giao dịch Euro hoặc Pound Sterling sử dụng dịch vụ OpenPayd qua SEPA, không có số tiền nạp tối thiểu hoặc tối đa và số tiền rút tiền tối thiểu là €25/£25 với phí chuyển khoản là €0.50/£0.50 mỗi lần giao dịch.
Quan trọng: Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp từ bên thứ ba OpenPayd cho chuyển khoản Euro hoặc Pound Sterling của bạn, bạn chỉ cần xác minh tài khoản của mình ở cấp độ Trung cấp hoặc cao hơn.
⁷ Điều này áp dụng cho các lệnh tạm giữ rút tiền kích hoạt sau khi thực hiện các thay đổi cài đặt bảo mật cụ thể.
Cách nâng cấp cấp độ xác thực trên Bitfinex:
Trên trang Verification của bạn, bạn có thể dễ dàng nâng cấp xác thực tài khoản của mình bằng cách tải lên thông tin dựa trên cấp độ hiện tại của bạn và cấp độ xác thực mà bạn muốn đạt được.
Để nâng cấp lên cấp độ xác minh cơ bản Plus, bạn cần tải lên:
- Hình chụp giấy tờ tùy thân bản chính
- Ảnh chụp khuôn mặt (selfie)
- Số điện thoại
- Địa chỉ cư trú
Để nâng cấp lên cấp độ xác minh Trung cấp, bạn cần tải lên:
- Tất cả thông tin ở cấp độ xác minh cơ bản Plus
- Bản chính giấy tờ tùy thân thứ hai
- Chứng minh địa chỉ
- Bảng câu hỏi tài chính
- Cam kết KYC
Để nâng cấp lên cấp độ xác minh cao cấp, bạn cần tải lên:
- Tất cả thông tin ở cấp độ xác minh Trung cấp
- Sao kê ngân hàng
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình Xác thực tài khoản Bitfinex, hãy liên hệ với Bitfinex CSKH để được hỗ trợ.