Xác minh KYC là gì
Trên Bitfinex, xác minh đề cập đến KYC thường được biết đến nhiều hơn, là viết tắt của cụm “xác minh khách hàng” hoặc “xác minh khách”.
Quy trình xác minh được sử dụng để xác thực danh tính của khách hàng. Trong đó bao gồm các thông tin như thẻ căn cước hợp lệ do chính phủ cấp, hóa đơn tiện ích có tên và địa chỉ cư trú, sao kê ngân hàng, v.v.
— Có hướng dẫn về quy trình xác minh không?
Có chứ! Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn về quy trình này.
— Tôi có cần xác minh tài khoản của mình để bắt đầu giao dịch không?
Khi bạn tạo tài khoản trên Bitfinex bằng cách liên kết địa chỉ email của mình, tài khoản của bạn sẽ được xác minh ở mức Cơ bản.
Mức xác minh Cơ bản cho phép bạn:
- nạp và rút hầu hết các loại tiền được liệt kê trên Bitfinex;
- thực hiện các giao dịch giao ngay và ký quỹ;
- cung cấp dịch vụ vay ký quỹ;
- tiếp cận thị trường Bitfinex OTC.
Cần xác minh thêm nếu bạn muốn nạp/rút các loại tiền pháp định (ví dụ: USD), cho tiện ích đã chọn và stablecoin (ví dụ: LEO, token Tether USDt) và/hoặc tiếp cận các tùy chọn giao dịch nâng cao.
Lưu ý: Theo Điều khoản dịch vụ, chúng tôi có quyền yêu cầu thông tin KYC vào bất kỳ thời điểm nào nếu hoạt động tài khoản của bạn tiềm ẩn mối nguy hiểm.
— Có những loại tài khoản nào?
- Cách xác minh tài khoản Cá nhân trên Bitfinex – dành cho các chuyên gia và nhà giao dịch cá nhân
- Cách xác minh tài khoản Doanh nghiệp trên Bitfinex – dành cho các nhà đầu tư tổ chức và tập đoàn
— Có những mức xác minh nào?
- Cơ bản;
- Cơ bản Plus;
- Trung cấp;
- Toàn diện.
Mỗi mức xác minh mang lại những lợi thế khác nhau. Để có cái nhìn tổng quan toàn diện, vui lòng xem bài viết chuyên môn của chúng tôi.
— Mỗi mức xác minh mất bao nhiêu thời gian?
Mức xác minh Cơ bản khả dụng ngay khi tạo tài khoản và liên kết địa chỉ email của bạn.
Mức xác minh Cơ bản Plus thực hiện xác minh tức thời, chỉ mất 10 – 30 giây để hoàn thành.
Mức xác minh tài khoản Trung cấp và Toàn diện mất 2 – 3 ngày làm việc.
Lưu ý: Yêu cầu xác minh có thể mất nhiều thời gian hơn nếu yêu cầu đó không đầy đủ hoặc được gửi trong thời gian công chúng quan tâm nhiều đến tiền mã hóa. Bạn sẽ được thông báo qua email khi tài khoản của bạn được xác minh.
— Nếu ID của tôi không có ngày hết hạn thì sao?
Nếu ID của bạn không có ngày hết hạn, vui lòng chọn ngày gần nhất có sẵn trên trang xác minh của chúng tôi.
— Nếu tôi không có Mã vùng cho số điện thoại của mình thì sao?
Vui lòng nhập “0” thay cho mã vùng.
— Những tài liệu nào được chấp nhận làm Bằng chứng cư trú?
- Hóa đơn tiện ích (nước, ga, điện thoại di động, internet, v.v.);
- Thư từ cơ quan chính phủ;
- Bảng kê khai thuế;
- Bảng kê khai bảo hiểm;
- Bảng sao kê thẻ tín dụng;
- Bảng kê khai được công chứng;
Lưu ý: Bằng chứng cư trú đã cung cấp không được quá 90 ngày.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bitfinex CSKH.