Quá trình xác minh tài khoản trên Bitfinex là một biện pháp tuân thủ chuẩn hóa nghiêm ngặt để Chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC) và Phòng chống khủng bố tài chính (CTF) theo luật và quy định
Những giấy tờ nào được yêu cầu để xác minh tài khoản Doanh nghiệp trên Bitfinex:
- Giấy tờ của công ty và các tổ chức liên quan sở hữu cổ phần (cổ đông phi cá nhân nắm giữ hơn 10% cổ phần công ty): Giấy chứng nhận thành lập công ty, Bản điều lệ và Nghị quyết, Danh sách giám đốc, Danh sách cổ đông và Giấy xác minh hoạt động công ty được phát hành trong thời hạn 12 tháng;
- Thông tin xác minh danh tính: Hai ảnh chụp giấy tờ hợp lệ, chứng minh địa chỉ cư trú không quá 90 ngày và ảnh chụp selfie của mỗi thành viên doanh nghiệp;
- Thông tin tài chính cho các giao dịch chuyển khoản và rút tiền từ ngân hàng (chỉ cần cho cấp xác minh Cao cấp);
- Các tài liệu bổ sung có thể thay đổi tùy theo tính chất của doanh nghiệp.
Ngoài ra, thông tin xác minh danh tính của các thành viên doanh nghiệp cũng sẽ được yêu cầu. Các thành viên doanh nghiệp bao gồm:
- Người đại diện theo pháp luật;giám đốc.
- Cổ đông lớn (sở hữu 10% cổ phần công ty hoặc nhiều hơn);
- (Những) Người được Ủy quyền/(Những) Trader;
- (Những) Chủ sở hữu cuối cùng.
Quan trọng: Sau khi hoàn thành biểu mẫu xác minh doanh nghiệp, một biểu mẫu cá nhân cho Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Cổ đông lớn và (Những) Người được Ủy quyền/(Những) Trader; (Những) Chủ sở hữu cuối cùng cần cung cấp.
Note: Danh sách tài liệu yêu cầu có thể được tìm thấy dưới dạng PDF có thể tải xuống ở cuối bài viết này.
Cách xác minh tài khoản Doanh nghiệp
1. Đầu tiên, hãy truy cập vào Tài khoản > Verification.
2. Tiếp theo, chọn loại tài khoản của bạn, Cá nhân hoặc Doanh nghiệp - trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn Doanh nghiệp.
3. Bây giờ bạn sẽ thấy ba cấp độ truy cập; mặc định là Cơ bản, sau đó là Trung cấp và Cao cấp.
Note: Mức xác minh cơ bản chỉ có chế độ xem. Bạn có thể đọc thêm về các cấp độ Xác thực tại Bitfinex ở đây.
4. Cuối cùng, nhấp vào Bắt đầu xác thực để bắt đầu tiến trình xác thực.
Quan trọng: Cần có một tờ khai được ký xác nhận tính chính xác của thông tin cung cấp trước khi Bitfinex có thể tiếp tục quá trình xác thực.
Note: Thời gian xử lý xác thực có thể mất đến một tuần, tùy thuộc vào mức độ quan tâm của công chúng. Quá trình xác thực tài khoản sẽ bắt đầu sau khi bạn hoàn thành tất cả các phần. Bạn có thể đọc thêm về thời gian xác thực tại đây.
Tài khoản của tôi đã được xác minh chưa
Từ ngày 9 tháng 11 năm 2022, người dùng mới có thể mở tài khoản Bitfinex ở cấp độ Cơ bản chỉ xem và không thể thực hiện giao dịch.
Bạn sẽ cần nâng cấp xác minh của mình lên mức xác minh Trung cấp để có thể:
- Nạp và rút nhiều loại tiền điện tử được list trên Bitfinex;
- Thực hiện Giao dịch giao ngay;
- Truy cập thị trường OTC của Bitfinex;
- Truy cập Giao dịch kí quỹ và Vay kí quỹ;
- Sử dụng các loại tiền tiện ích và stablecoin (ví dụ như LEO, Tether USDt tokens);
- Truy cập các tùy chọn giao dịch nâng cao.
*Giao dịch kí quỹ, Vay kí quỹ, Bitfinex Borrow, và Vay Pro yêu cầu mức xác minh Trung cấp cho tất cả các tài khoản Bitfinex được tạo sau ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Quan trọng: Bạn phải hoàn thành Xác minh ở mức Cao cấp nếu bạn định gửi/rút tiền tệ pháp định (ví dụ: USD).
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem video hướng dẫn của chúng tôi bên dưới:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xác minh tài khoản cho Doanh nghiệp, hãy liên hệ với Bitfinex CSKH. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ!
Danh sách các giấy tờ yêu cầu để xác minh tài khoản Doanh nghiệp_V2023.pdf