El proceso de verificación en Bitfinex es una medida de cumplimiento estandarizada para las Leyes y Regulaciones Contra el Lavado de Dinero (AML), Conoce a tu Cliente (KYC) y Financiamiento Contra el Terrorismo (CTF).
Hay cuatro niveles de verificación disponibles en Bitfinex:
- Acceso Básico;
- Básico Plus;
- Intermedio;
- Completo.
Importante: A partir del 9 de noviembre de 2022, los nuevos usuarios podrán abrir una cuenta de Bitfinex en el nivel de Acceso Básico con modo de solo-acceso (solo lectura).
Si eres un titular de cuenta Individual o Corporativa, puedes actualizar tu nivel de verificación para obtener acceso a funciones de trading avanzadas y una oferta más amplia de productos y activos digitales.
Comparación de niveles de verificación de Bitfinex
Nota: Acceso Básico es un modo de solo-acceso (solo lectura).
| Basic Plus | Intermediate | Full | ||
| Trading y Financiamiento | ||||
| Trading en Exchange¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Trading de Margen¹ |
|
✔² |
✔ |
|
| Trading OTC¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Trading de Derivados³ | ✔ | ✔ | ||
| Financiamiento de Margen | ✔² | ✔ | ||
| Lending Pro | ✔² | ✔ | ||
| Bitfinex Borrow | ✔² | ✔ | ||
| Aumentar position | ✔² | ✔ | ||
| Depósitos | ||||
| Transferencias Cripto¹ | ✔ | ✔⁵ | ✔ | |
| Monedas Estables | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transferencias bancarias Internacionales⁶ | ✔ | |||
| SEPA (OpenPayd)⁶ | ✔ | ✔ | ||
| On-Ramp (happyCOINS) | ✔ | ✔ | ||
| Tarjetas de Crédito/Débito: | ||||
| Mercuryo | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Simplex |
✔ | ✔ | ✔ | |
| OWNR Wallet | ✔ | ✔ | ||
| Retiros | ||||
| Transferencias Cripto¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Monedas Estables¹ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transferencias bancarias Internacionales⁶ |
✔ | |||
| SEPA (OpenPayd)⁶ | ✔ | ✔ | ||
| Otras funcionalidades | ||||
| Bitfinex Pulse (posts públicos) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mercado P2P | ✔ |
✔ |
✔ |
|
| Multiplicadores en el Programa de Afiliados | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Participación en Concursos⁴ | ✔ | ✔ | ||
| Bitrefill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Recompensas de Staking | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bitfinex Pay | ✔ | ✔ | ||
| Descuentos UNUS SED LEO | ✔ | ✔ | ||
| P2P | ✔ | ✔ |
✔ |
|
| Thalex | ✔ |
✔ |
||
| Seguridad | ||||
| Rápida solución de retención de retiro⁷ | ✔ | ✔ | ||
Nota:
¹ Ciertos tokens pueden estar restringidos en jurisdicciones específicas; comprobar los requerimientos para cada token.
² Se requiere de una verificación de nivel intermedio para acceder a Trading de Márgen, Financiamiento de Margen, Lending Pro, Bitfinex Borrow e Incrementar posición. Esto aplica para usuarios que crearon una cuenta después del 1 de marzo de 2022. Solo las cuentas Bitfinex creadas antes del 1ero de marzo de 2022 podrán acceder a las funcionalidades con el nivel Básico Plus.
³ Restricciones aplicadas en ciertas jurisdicciones.
⁴ Restricciones aplicadas en ciertas jurisdicciones.
Como el tiempo es un componente crítico en el trading, usuarios verificados al nivel Intermedio y mayor, podrán disfrutar de menos confirmaciones al depositar criptomonedas
⁶ Bitfinex admite monedas fiat como USD/EUR/GBP/JPY/CNH.
Nota: Los depósitos y retiros mínimos vía transferencia bancaria internacional (transferencia manual) en moneda fiat tienen un límite mínimo de 10,000 para USD / EUR / GBP, 1,000,000 para JPY y 75,000 para CNH. Para transacciones en Euros o Libras Esterlinas utilizando servicios de OpenPayd via SEPA, no hay una cantidad mínima o máxima para depositar y el mínimo de retiro son €25/£25 con una comisión de transferencia de €5/£5 por transacción.
Importante: si usas el proveedor tercero de OpenPayd para tu transferencia solamente en Euros o Libras Esterlinas, solamente necesitas verificar tu cuenta de nivel intermedio en adelante.
⁷ Esto aplica para retenciones de retiro activadas después de realizar cambios específicos a tus configuraciones de seguridad.
Cómo actualizar el nivel de verificación en Bitfinex
En la página de verificación, puedes actualizar fácilmente la verificación de tu cuenta cargando la información basada en tu nivel y el nivel de verificación que deseas alcanzar.
Para ascender a Nivel Básico Plus de Verificación, carga:
- Foto ID Oficial;
- Foto Biometrica (selfie);
- Número de Teléfono;
- Dirección de residencia.
Por favor toma en cuenta que en algunos casos extraordinarios podríamos pedir más información y documentación.
Para ascender a Nivel Intermedio de Verificación, carga:
- Toda la información del nivel de verificación Básico Plus;
- Una segunda identificación oficial con fotografía;
- Comprobante de domicilio.
- Cuestionario Financiero
- Declaración KYC
Para actualizar a Nivel Completo de Verificación, carga:
- Toda la información del nivel de verificación Básica Plus; y
- Estado de Cuenta.
Si tienes alguna pregunta sobre el proceso de verificación de Bitfinex, comunícate con nuestro Equipo de Soporte.